证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-053 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因此，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就， 同意确定以 2024 年 11 月 28 日为首次授予日向激励对象授予限制性股票，其中 北京域博激励对象（3 人）授予价格为 8.57 元/股，首次授予数量 80 万股；上 海成生激励对象（9 人）授予价格为 10.00 元/股，首次授予数量 50 万股，因此 向首次授予的 12 名激励对象共计授予 130 万股限制性股票。 审议、通过了《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划） 的授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次 激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 .. 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称"鸿泉物联""上市公司"或"公司"）20 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-054 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 28 日 限制性股票首次授予数量：北京域博激励对象 80 万股，上海成生激励对 象 50 万股，共计 130 万股，约占目前公司股本总额 100,643,920 股的 1.29%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或本激励计划）规定的 2024 年限制性股票首次授予条 件已经成就，根据杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第七次 会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 28 日为首次授予日，其中北京 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-051 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告日，赵胜贤持有公司股份 3,076,365 股，占公司总股本的比例为 3.06%；前述股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行股票并上市前取 得的股份。 减持计划的主要内容 因自身资金安排，赵胜贤计划通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不 超过其持有的公司股份 300,000 股，即不超过公司总股本的 0.2981%。 本次减持计划期间，如采用集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 2 个月内进行；如采用大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 2 个月内进行，减持公司股份的总数均不超过公司总股本的 1%。 上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。 上述减持主体无一致行动人。 上述减持主体上市以来未减持股份。 注：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-050 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月30日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，并于2024年10 月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《科创板上市公司 自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件要求，针对《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激 励计划）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登 记。 2、激励计划的内幕 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H1829 号 致:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 管 天册律师事务所 下 & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师核查,公司本次股东大会由董事会提议并召集,召开 本次股东大会的通知已于 2024 年 10 月 31 日在指定媒体上公告。 (二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 下载 天 册 律 师 赛 务 所 下 & C L A W F I R M 法律意见书 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 11 月 18 日 14 点: 召开地点为杭州市滨江区西兴街道启智街 35 导鸿 泉大厦 17 层会议室。经本所律师的审查,本次股东大会现场会议召开的实际 时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司(以下简称"鸿泉物联"或"公司")的委托,指派本所律师参 加公司 2024年第二次临时股东 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-049 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,783,218 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,783,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.0355 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.0 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：《关于审议公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 | | | 议案》 7 | | | 议案二：《关于审议公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 | | | 议案》 8 | | | 议案三：《关于审议提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 | | | 相关事宜的议案》 9 | | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-048 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等法律法规的相关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》）激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 11 月） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参加公司2024年第三季度报告业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024年11月6日 | | | 地点 | 杭州 | | | | 董事长、总经理 何军强先生 | | | 公司接待人员 | 独立董事 冯远静先生 财务总监 刘江镇先生 董事会秘书 章旭健先生 | | | | | | | 投资者关系活动 | 一、主要问答 ...