一、监事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会 议于2024年8月29日在公司会议室召开，公司于2024年8月16日以通讯方式向全体 监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由监事会主席姚鑫先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-028 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 监事会 2024年8月30日 经审议，公司监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、规章、规 范性文件及证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所（以下简称证 券交易所）的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人， ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为了积极响应落实"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行以"投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心及价值的认可，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联 或公司）于2024年4月27日制定并发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方 案》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象。现将2024年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主营业务，提升业绩增长率；加大创新投入，提高核心竞争力 2024年上半年，公司实现营业收入2.44亿元，同比增长42.56%。其中，在公 司主要销售的终端产品中，智能网联产品收入1.56亿元，同比增长28.80%；智能 座舱产品收入2,464.74万元，同比增长174.17%；控制器产品收入2,721.20万元， 同比增长204.20%。 28.80% 174.17% 204.20% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-029 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称子公司）发生的关联交易行为适 用本办法。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联交易及关联人 第四条 本办法所称关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的 | √ | | 议案》 | | | | 2 | 《关于审议修订公司部分治理制度的议案》 | √ | 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 7 | | | 议案二：《关于审议修订公司部分治理制度的议案》 9 | | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简 称公司）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 186 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人何军强、主管会计工作负责人刘江镇及会计机构负责人（会计主管人员）陈许声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 ...

参会者清楚于心状态现在开始播报免责声明 本次会议紧面向国胜证券的专业投资机构客户或受邀客户会议中嘉宾的发言内容仅代表其个人观点国胜证券研究人员的发言内容仅代表当日的判断具体请参见完整版的研究报告未经国胜证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读涉嫌违反上述提醒等我们将保留追究相关方法律责任的权利 哦 好的 各位投资者大家早上好我是国胜计算机的分析师赵伟博欢迎大家参加我们组织的这一系列的自动驾驶核心标的的交流会议今天我们特别荣幸邀请到了鸿泉物联的董秘张总然后来和我们分享行业和公司的情况鸿泉物联作为乡用车自动驾驶的核心标的公司也在继续拓展乘用车和两轮车的市场并且基本面处于一个快速的修复过程中我们觉得这个标的是非常值得大家关注的 接下来我们请张总和大家简单介绍一下公司近况张总您在吗好的 谢谢感谢各位投资者然后我先简单介绍一下我手机我们是一家做汽车智能网链设备的一家企业以前我们主要的客户或者应用的特性主要集中在一些重型卡车 客车还有工程机械这一些领域 然后最近因为受到这个疫情再包括整个宏观地理形势的一个波动的一个影响所以这些车型的销量的情况其实是不是那么理想的而且下滑的比较快从这些顺卡来讲从2011年的1 ...