证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-036 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,525,232 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,525,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.8114 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.81 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-035 公司董事会对冒友华先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东方证券股 份有限公司（以下简称东方证券）出具的《关于更换杭州鸿泉物联网技术股份有 限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》。东方证券作为公司 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人冒友华先生、 朱佳磊先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导期间至2022年12 月31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，东方证券就公司未使用完毕的募集资 金使用情况继续履行持续督导义务。 现因东方证券保荐代表人冒友华先生即将退休，为保证持续督导工作的顺利 进行，东方证券指定潘金亮先生（简历详见附件）接替冒友华先生担任公司持续 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 9 月） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参加公司2024年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024年9月6日 | | | 地点 | 杭州 | | | | 董事长、总经理 何军强先生 | | | 公司接待人员 | 独立董事 冯远静先生 财务总监 刘江镇先生 | | | 投资者关系活动 | 董事会秘书 章旭健先生 一、主要问答 | | | 主要内容介绍 | 否可持续？ | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司首次公开 发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方投行）的通 知，根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券 股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证 监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-034 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 特此公告。 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。公 司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司财务、内部控制、风险控制、信 息披露等事项以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，以保护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助。公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》 及本规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权与组成 第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程 2024 年 8 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程 第一章 总则 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 恶意收购 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会设董事会秘书。董事 会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会下 设董事会办公室，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其他董事 6 人，其中 独 ...

重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2024年半年度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024年9月6日举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢 迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-032 五、联系人及咨询办法 会议联系人：章旭健 联系部门：证券事务部 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年9月6日（星期五）上午9:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024年9月6日（星期五）上午9:0 ...

未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外 单位为其提供担保。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公 司）。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指本制度所称"对外担保"是指公司为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保 总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 对外担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-030 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董 事会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授 权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订内容最终以工商登记机 关核准的内容为准。 二、制定和修订公司部分治理制度的情况 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2024年8 月29日召开的第三届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 的表决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于审议修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 鉴于公司完成"2022年限制性股票激励计划"A类激励对象第一个归属期的 股份归属登记工作，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的 《证券变更登记证 ...