证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-010 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经 审计的合并财务报表未分配利润为-46,970,757.07元，实收股本为 100,643,920.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司2024年度股东大会审议。 二、亏损的主要原因 公司主要为汽车提供智能网联设备及服务，主要产品包括智能网联、智能座 舱、控制器和软件平台开发四大类，使汽车能够实现车联网、辅助驾 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4 月28日召开的第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 的表决结果审议通过了《关于审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》及《关于制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会新发布的《上 市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司章程》中的相应条款。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记变更及制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司将不再设置监事会 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-014 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立 性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议公 司2025年度预计日常关联交易的议案》。 该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二 次会议审议通过。 经审议，公司董事会认为本次预计的2025年度日常关联交易符合公司日常生 产经营实际情况，交易具有商业合理 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事许诺先生、冯远静先生及董事季华 先生三名成员组成，审计委员会召集人由独立董事许诺先生担任。 1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2024 年度审计期间，审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进 行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案年度评估报告 暨2025年度提质增效重回报专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或 公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，于2024年4月27日披露了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》 。2024年，公司依据年初制定的行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资 者权益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了显著成效。 公司在总结2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上，以持 续"强化经营质量、加大投资者回报、培育新质生产力"为核心，紧密结合自身 发展战略与经营现状，制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案。 一、聚焦主营业务，提升业绩增长率；加大创新投入，提高核心竞争力 2024年，公司持续深耕主业，坚持创新发展，不断提升经营质量。面对近几 年宏观经济承压，国内商用车 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的任职、兼职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供抵押、质押、担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内 下属子公司浙江鸿泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子）、上海成生科技有 限公司（以下简称成生科技）、杭州叮咚知途信息技术有限公司（以下简称叮咚 知途）、北京域博汽车控制系统有限公司（以下简称域博汽控）等拟向各商业银 行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营 与业务发展，2025年度公司及合并报表范围内子公司鸿泉电子、成生科技、叮咚 知途、域博汽控等拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币5 亿元。 在综合授信额度内办理流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-011 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人民币55, ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-013 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4 月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于审议使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下， 使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理。 具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在不影响主营 业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下，增加 公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品品种 为提高资金使用效率，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动 性好的金融机构的理财产品（包括 ...