二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 内容：公司 2023 年年度股东大会审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用 证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资本。 本次注销完成后，公司总股本将由 588,459,803 股减少为 583,388,006 股，注册资本将 由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-037 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第五次临 时会议于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-036 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：20.00 万股 归属股票来源：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场回 购的公司人民币 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （3）授予价格（调整后）：11.11 元/股 （4）激励人数：2 人 （5）具体的归属安排如下： | 归属期 | 归属安排 | | 归属比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自限制性股票授予日起 | 12 个月后的首个交易日起至限制性 | 50% | | | 股票授予日起 | 24 个月内的最后一个交易日当日止 | | | 第二个归属期 | 自限制性股票授予日起 | 24 个月后的首个交易日起至限制性 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | | 第二节 | 内部审计 49 | | | ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-038 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第三次临时会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第三次临 时会议于 2024 年 7 月 8 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以书面方 式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 圣湘生物科技股份有限公司 内容：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据 公司 2022 年年度股东大会授权对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合 规， ...

（一）2023 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会 2023 年第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-035 圣湘生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第二届 董事会 2024 年第五次临时会议及第二届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格由 12.01 元/股调整为 11.11 ...

湖南启元律师事务所 2024 年 07 月 1 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司 （以下简称"公司""圣湘生物"）的委托，作为公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问为公司本次激 励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以 及《圣湘生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激 励计划授予价格调整及第一个归属期归属条件成就相关事项出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： 关于圣湘生物科技 ...

一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第二次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结 合公司实际情况，同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权 激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资本。具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于实施回购股 份注销暨股份变动公告》（公告编号：2024-033）。 本次注销完成后，公司总股本将由 588,459,803 股减少为 583,388,006 股，注册资 本将由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。 二、《公司章程》的修订情况 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

圣湘生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 8 日 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 名单的核查意见 圣湘生物科技股份有限公司监事会 经核查，本次拟归属的 2 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的 激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获 授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-033 圣湘生物科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购专 用证券账户中的股份共 5,071,797 股，占注销前公司总股本 588,459,803 股的比例为 0.86%。本次注销完成后，公司总股本将由 588,459,803 股减少为 583,388,006 股，注 册资本将由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。 回购股份注销日：2024 年 7 月 9 日 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第二次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减 ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 圣湘生物（688289.SH） 2024 年 07 月 04 日 2024 年上半年业绩亮眼，多领域逐步进入放量期 ——公司信息更新报告 持续专注深耕分子诊断，内生增长动力强劲，后市可期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 6,450 | 1,007 | 1,483 | 1,960 | 2,595 | | YOY(%) | 42.9 | -84.4 | 47.2 | 32.2 | 32.4 | | 归母净利润 ( 百万元 ) | 1,937 | 364 | 316 | 441 | 616 | | YOY(%) | -13.6 | -81.2 | -13.1 | 39.6 | 39.6 | | 毛利率 (%) | 58.8 | 71.5 | ...