证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-004 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号： ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邵雷雷） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵雷雷，中国国籍，1982 年生，中共党员，硕士。曾任北京市京哲律师事务 所、北京市京昌律师事务所、北京市君永律师事务所和北京市盈科律师事务所律 师职务。现任北京市京师律师事务所担任创始合伙人、律师，北京市京师（深圳） 律师事务所主任、律师。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-003 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长张国良主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目 设备采购及安装合同暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，就公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采 购及安装合同暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 江苏鹰游系公司持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称 "鹰游集团"）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1 条（十五）之规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大 法律障碍。 至本次关联交易为止，除经公司 2022 年年度股东大会 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董 事会和各相关专门委员会，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议 案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见 和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定发表独立意见。 （一）董事会和股东大会出席情况 1 报告期内，公司共召开董事会 9 次、 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-010 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金进行 投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股，募集资 金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 15,631.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 277,668.40 万元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 30 日出具了《验资 报告》（天职业字[2022] ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，其中杨平波 为召集人。公司于 2023 年 2 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 《关于变更公司董事的议案》和《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》， 葛海涛因工作需要辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务；公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》， 选举张斯纬为公司董事、同时被任命为董事会审计委员会委员。因第一届董事会 任期届满，公司于 2023 年 12 月 12 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开 第二届董事会第一次会议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中复神鹰 2024 年度为全资 子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计担保情况概述 2024 年为满足中复神鹰全资子公司项目投资需要，公司拟继续为中复神鹰 碳纤维西宁有限公司（以下简称"神鹰西宁"）的综合授信向金融机构提供不超 过 22.56 亿元信用担保。 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会审议通 过日。 二、被担保企业的基本情况 （一）神鹰西宁基本情况 公司全资子公司神鹰西宁基本情况如下： | 公司名称 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | | --- | --- | | 注册地/主要生产经营地 | 西宁经济技术开发区甘 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二三年度 Grant Thornton 致同 号人源科技法) 出创意生十分回 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005418 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 # t 短建利 Full name ts Sta _ BA 男 出版生 | 日本新 Date of biria | 1974-08-10 工 作 单 住 Worling will 中审国际会计师事务所有限 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对中复神鹰使用闲置募集资金进行投资理财事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股， 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 277,668.40 万元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 30 日全 ...