国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中复神鹰 2024 年度为全资 子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计担保情况概述 2024 年为满足中复神鹰全资子公司项目投资需要，公司拟继续为中复神鹰 碳纤维西宁有限公司（以下简称"神鹰西宁"）的综合授信向金融机构提供不超 过 22.56 亿元信用担保。 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会审议通 过日。 二、被担保企业的基本情况 （一）神鹰西宁基本情况 公司全资子公司神鹰西宁基本情况如下： | 公司名称 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | | --- | --- | | 注册地/主要生产经营地 | 西宁经济技术开发区甘 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中 复神鹰"或"公司"》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中复神鹰公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中复神鹰公司董事会编制的 2023 年度 专项报告提出鉴证结论。 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 载 |三 中国北京 朝阳区建国门外十年 27 线 - 场 5 层 邮编 10000 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-010 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金进行 投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股，募集资 金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 15,631.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 277,668.40 万元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 30 日出具了《验资 报告》（天职业字[2022] ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-004 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号： ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事孙正明、杨平波、邵雷雷的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见。 经核查公司独立董事孙正明、杨平波、邵雷雷的任职经历以及签署的独立性 自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目 设备采购及安装合同暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，就公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采 购及安装合同暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 江苏鹰游系公司持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称 "鹰游集团"）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1 条（十五）之规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大 法律障碍。 至本次关联交易为止，除经公司 2022 年年度股东大会 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对中复神鹰使用闲置募集资金进行投资理财事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股， 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 277,668.40 万元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 30 日全 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.75 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业 ...

独立董事工作制度 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年03月 中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董 事履职指引》、《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他 有关规定，制定公司独立董事工作制度（"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...