根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告，对中建材财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中建材财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务； 4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办 理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 载 目 性广场与启 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A005413 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,中复神鹰公司编制了本专项说明所附中复神鹰碳纤维股 份有限公司 2023年度非经 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邵雷雷） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵雷雷，中国国籍，1982 年生，中共党员，硕士。曾任北京市京哲律师事务 所、北京市京昌律师事务所、北京市君永律师事务所和北京市盈科律师事务所律 师职务。现任北京市京师律师事务所担任创始合伙人、律师，北京市京师（深圳） 律师事务所主任、律师。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，其中杨平波 为召集人。公司于 2023 年 2 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 《关于变更公司董事的议案》和《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》， 葛海涛因工作需要辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务；公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》， 选举张斯纬为公司董事、同时被任命为董事会审计委员会委员。因第一届董事会 任期届满，公司于 2023 年 12 月 12 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开 第二届董事会第一次会议 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对中复神鹰 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰 碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币 2,933,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 156,316,042.62 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2, ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二三年度 Grant Thornton 致同 号人源科技法) 出创意生十分回 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005418 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 # t 短建利 Full name ts Sta _ BA 男 出版生 | 日本新 Date of biria | 1974-08-10 工 作 单 住 Worling will 中审国际会计师事务所有限 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-005 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-007 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 510,420,612.25 元。经第二届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 900,00 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董 事会和各相关专门委员会，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议 案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见 和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定发表独立意见。 （一）董事会和股东大会出席情况 1 报告期内，公司共召开董事会 9 次、 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-003 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长张国良主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果 ...