一、诉讼的基本情况 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了新疆生产 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，一审尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：人民币 195,853.69 万元，其中未付货款 2,908.65 万元，预 期或有经济损失 192,945.04 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已聘请专业律师对原告诉请合 理性、证据真实性等方面进行分析论证。公司认为本次诉讼原告 2 非为 《业务合作协议》的签署方，原告于诉讼请求（2）中主张的请求和金额， 系其根据《业务合作协议》最长存续期内原告 1 和原告 2 的合并预期利润 匡算得出，不代表《业务合作协议》约定金额或其实际损失。公司始终重 视依法合规经营，按照《业务合作协议》、《年度合同》的条款与要求履 行相关义务，不存在对前述协议的根本性违约，故公司对原告主张不予认 可。公司预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，并将 密切关注并采取有力措施积极应诉以澄清事实真相，切实维护公司及股东 的利益。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，目 前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终 ...

截止 2023 年 12 月 31 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 7,555,655 股，占公司总股本 2,144,937,715 股的比例为 0.3523%，回 购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 28.19 元/股，支付的资金总额 为人民币 259,867,131.32 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不 超过人民币 40,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《新疆大全 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-071 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,681,503,440 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,681,503,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.6712 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 新疆大全新能源股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受新疆大全新能源股份有 限公司（以下简称"公司"或"大全能源"）的委托，指派本所经办律师出席了 公司于 2023 年 12 月 29 日在上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室召 开的公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等中华人民共和国（以下简称"中国"，包括中国香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区） 现行法律、法规和规范性文件以及《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关 规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了 出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或 口头 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | | 议案二 6 | | | 关于修订公司部分治理制度的议案 6 | 证券代码：688303 证券简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《新疆大全新能源股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，新疆大全新能源股份有限公司（ ...

,我疆大全新 新疆大全新能源股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………- 2 - | | 第三章 | 服/分 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 … | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………- 20 - | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………… ...

$$\underline{{{-\lnot\Xi}}}\,\underline{{{-\lnot\Xi}}}\,\underline{{{\lnot\Xi}}}\,\underline{{{+\lnot\Xi}}}\,\underline{{{+\lnot\Xi}}}$$ | | | 新疆大全新能源股份有限公司 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 股东大会的职权 . | | 第三章 · 股东大会的授权 . | | 第四章 股东大会会议制度 | | 第五章 股东大会的召集 . | | 第六章 股东大会的提案与通知 | | 第七章 股东大会的召开 . | | 第八章 股东大会的表决和决议 | | 第九章 会议记录 | | 第十章 附 则 | 股东大会议事规则 新疆大全新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公 司")行为,保障公司股东大会能够依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易 ...

新编 独立音事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《新疆大全新能源股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3 家境内上市公司(含本公司) 担任独立董事且应具有本规则第三章所述的独立性,并应确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 已在 3 家境内上市公司担任独立董事的,原则上不得再被提名为公司独立董 事候选人。 独立董事在公司连续任职已满 6年的,自该事实发生之日起 36个月内不得 被提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立 ...

a 版公司 【事专门会议 猫下 l Ye's lie 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件和 《新疆大全新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定 本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股 东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权,应当经公司独立董事专门会议审 议,并经全体独立董事过半数同意: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-067 新疆大全新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度并 办理相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以 现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》，本次议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 的人员，包括提供服务的中介机构的项目 | （五）为公司及其控股股东、实际控制人 | | | 组全体人员、各级复核人员、在报告上签 | 或者其各自的附属企业提供财务、法律、 | | | 字的人员、合伙人及主要负责人； | 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 | | | （六） 在与公司及其控股股东或者其各 | 提供服务的中介机构的项目组 ...