新疆大全新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时, 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包 括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 二零二三年十二月 日 录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的范围 | | 第三章 | 对外担保的审查 | | 第四章 | 对外担保的决策 | | 第五章 | 担保合同的订立 . | | 第六章 | 对外担保的风险管理 | | 第七章 | 相关责任 | | 第八章 | 附 观 | 新疆大全新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆大全新能源股份有限公司(以下简称 "公司")对外担保行为,加强对外担保的管理,有效控制 和防范公司对外担保风险,保证公司资产的安全和完整,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》(以下简称《民 法典》)、《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市公司 ...

t and the 目 录 新疆大4 新疆大全新霞源股份有限公司 一 董事会议事规则 二零二三年十二月 . 1. Lu : ash #1 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 . | | 第三章 | 董事会的职权 . | | 第四章 | 董事会的授权 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | | 第六章 | 附 则 .. | er and a 新疆大全新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责, 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定,公平对待所 有股东,并关注其他利益相关者的利益。 第七条 董事会依法行使下列职权: 2 第一条 为了进一步规范新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 ...

新疆大全新能源股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十二月 5 9 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 . 3 . 3 . . des . 91 目 录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | | 第三章 | 关联交易 . | | 第四章 | 关联交易定价原则 . | | 第五章 | 关联交易的决策权限 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 | | 第七章 | 关联交易披露 . | | 第八章 | 附 则 | 新疆大全新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易的决策管理等事项,维护公司股东和债权人的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联 交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《新疆大全新能源 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规 ...

募集资金管理制度 二〇二三年十二月 t and experience 目 录 | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 募集资金专户存储 . | | 第三章 募集资金使用 . | | 第四章 募集资金投资项目变更 | | 第五章 募集资金管理与监督 | | 第六章 附 则 | 新疆大全新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 &疆大全部 新疆大全新霞源股份有限公司 第一条 为了规范新疆大全新能源股份有限公司(以下简称"公司") 的募集资金行为,加强公司募集资金管理,防范募集资金风 险,保障募集资金安全,维护公司的形象和股东的利益,公 司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及 《新疆大全新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 (包括首次公开 ...

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议， 于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及材料已于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免了本次会议提前发 送通知的要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席夏军先生 主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 公司拟于 2023 年 12 月 13 日召开第三届监事会第七次会议，经全体监事一致 同意豁免本次监事会会议通知时限要求。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体监事一致同意。 二、审议通过《关于与政府签订项目投资协议书的议案》 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-069 新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-070 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-068 新疆大全新能源股份有限公司 关于签订大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 特别风险提示： 1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置 审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等 情形，公司将根据实际情况推进项目建设进度，本项目实施可能存在变更、延期、 中止或终止的风险。 2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业 的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定 性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。 3、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规 定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、 土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 投资标的名称：大全能源硅基新材料产业园项目（暂定名，最终以备案项 目名称为准，以 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-066 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 截止 2023 年 11 月 30 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 6,695,649 股，占公司总股本 2,144,937,715 股的比例为 0.3122%，回 购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 30.64 元/股，支付的资金总额 为人民币 235,506,652.52 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆大全新能源股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，作为新疆大全新能源 股份有限公司（以下简称"大全能源"或"公司"）的保荐机构，中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）对大全能源核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、核心技术人员离任的具体情况 近日公司董事会收到核心技术人员赵云松先生递交的书面辞职报告，因个人 原因，赵云松先生申请辞去公司所任职务，离职后不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 赵云松先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆工业 学院计算机信息管理专业，获大专学历。1995 年 8 月至 2000 年 7 月任重庆维丰 化工公司工程师和生产技术部部长；2000 年 8 月至 2007 年 4 月任广州珂迪树脂 有限公司生产部经理；2007 年 5 月至 2015 年 12 月任新疆大全新能 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-065 新疆大全新能源股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日公司董事会收到核心技术人员赵云松先生递交的书面辞职报告，因个人 原因，赵云松先生申请辞去公司所任职务，离职后不再担任公司任何职务。公司 及董事会对赵云松先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的努力和贡献表 示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵云松 先生因个人原因于近日向公司申请辞去公司所任职务，离职后不再担任公 司任何职务。 赵云松先生与公司签有《劳动合同》、《保密协议》，其在任职期间作为发 明人申请的相关专利均为非单一发明人且所有权均归属于公司或子公司， 不存在影响公司知识产权完整性的情况。 赵云松先生离职后，其负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研 发等工作均有序推进。赵云松先生的离职不会对公司持续经营能力、研发 实力、核心竞争力产生重大不利影响 ...