证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-064 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股；其中，公司回 购专用账户中股份数为 3,874,293 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票 及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 新疆大全新能源股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受新疆大全新能源股份有 限公司（以下简称"公司"或"大全能源"）的委托，指派本所经办律师出席了 公司于 2023 年 11 月 15 日在上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室召 开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等中华人民共和国（以下简称"中国"，包括中国香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区） 现行法律、法规和规范性文件以及《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事 宜出具 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688303 证券简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《新疆大全新能源股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议须 知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2023 年 11 月 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-063 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月13日上午10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 会议召开时间：2023 年 11 月 13 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-062 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要提示： 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截止 2023 年 10 月 31 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 1,896,113 股，占公司总股本 2,144,937,715 股的比例为 0.0884%，回 购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 35.54 元/股，支付的资金总额 为人民币 73,562,333.45 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 9 月 28 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归 属期的归属事宜，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规 定，完成归属登记 754.15 万股。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 213,739.6215 万股变更为 214,493.7715 万股，公司注册资本由 213,739.6215 万 元变更为 214,493.7715 万元。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 ...

关于全资子公司二期 10 万吨高纯多晶硅项目延期的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 18 日与 包头市九原区人民政府签订《包头市人民政府、新疆大全新能源股份有限公司战 略合作框架协议书》，约定《战略合作框架协议》项下 20 万吨/年高纯多晶硅项目 和 2.1 万吨/年半导体多晶硅项目（以下简称"高纯多晶硅及半导体多晶硅项目"） 在内蒙古包头市九原工业园区投资建设，分两期建成。该项目已经公司第二届董 事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审 议通过，详情可见公司于 2021 年 12 月 21 日披露的《关于签订包头战略合作框架 协议、项目投资协议及投资意向书的公告》（公告编号：2021-015）。该项目实施 主体为公司全资子公司内蒙古大全新能源有限公司，该项目中二期年产 10 万吨高 纯多晶硅项目原计划于 2023 年底建成投产。 受市场环境、供需关系等客观因素以及公司实际建设进度的影响，上述二 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-056 新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 公司监事陈崇先生因从公司离职将辞去公司第三届监事会非职工代表监事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障监事会正常运行，根据《新疆大全 新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名阚桂兵先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体监事一致同意。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆大全新能源股份有限公司关于公司监事辞任暨提名监事候选人的公告》（公 告编号：2023-059）。 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议， 于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及材料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达全体 ...

特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-058 新疆大全新能源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更 好地实现公司战略目标，以进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构 建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率。根据公司 的战略发展规划及《新疆大全新能源股份有限公司章程》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，公司对组织架构进行了调整优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 2023 年 10 月 31 日 附件：《新疆大全新能源股份有限公司组织架构图》（2023 年 10 月版） 附件： ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-060 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市浦东新区张扬路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...