一、监事辞职情况 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到第三届 监事会非职工代表监事陈崇先生提交的书面辞职报告。陈崇先生因从公司离职申 请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，陈崇先生的辞职将导致公司监事会人数低 于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，陈崇先生仍将按照相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-059 新疆大全新能源股份有限公司 关于公司监事辞任暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 阚桂兵先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 阚桂兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证 ...

新疆大全新能源股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | 董事会秘书 - | 30 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter of 2023 was RMB 355,335.30 thousand, a decrease of 57.38% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 68,894.48 thousand, a decrease of 87.61% year-over-year[4] - Revenue for the first nine months of 2023 was RMB 12.878 billion, a decrease of 47.81% year-on-year[16] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was RMB 5.115 billion, a decrease of 66.09% year-on-year[16] - Adjusted net profit (excluding non-recurring gains and losses) for the first nine months of 2023 was RMB 4.842 billion, a decrease of 67.95% year-on-year[16] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 12.88 billion, a significant decrease from RMB 24.68 billion in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 5.12 billion, compared to RMB 15.08 billion in the same period of 2022[24] - Basic earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2023 was RMB 2.39, down from RMB 7.55 in the same period of 2022[25] - The company's basic earnings per share (EPS) for the third quarter was RMB 0.32, a decrease of 87.69% year-over-year[5] - The company's weighted average return on equity (ROE) for the first nine months of 2023 decreased by 44.06 percentage points year-over-year[8] R&D and Operating Costs - R&D investment for the third quarter was RMB 47,417.72 thousand, an increase of 15.43% year-over-year, accounting for 13.34% of revenue[5] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 48.22 million, slightly higher than RMB 47.93 million in the same period of 2022[23] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 7.17 billion, slightly higher than RMB 6.94 billion in the same period of 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 5,017,305.32 thousand, a decrease of 4.00% compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q3 2023 were RMB 6.75 billion, a slight increase from RMB 6.72 billion in the same period of 2022[22] - Total equity attributable to the parent company as of Q3 2023 was RMB 43.43 billion, down from RMB 45.54 billion in the same period of 2022[22] - 2023年9月30日公司货币资金为20.67亿元，较2022年底下降13.15%[20] - 2023年9月30日公司固定资产为180.96亿元，较2022年底增长98.73%[21] Cash Flow - The company's operating cash flow for the first nine months of 2023 was RMB 1,010,052.66 thousand, an increase of 7.62% year-over-year[5] - Net cash flow from operating activities increased to 10.10 billion CNY, up from 9.39 billion CNY in the previous period[28] - Cash received from tax refunds amounted to 76.13 million CNY, compared to 1.13 million CNY in the previous period[28] - Cash received from other operating activities was 592.27 million CNY, up from 213.72 million CNY[28] - Total cash inflows from operating activities were 17.18 billion CNY, down from 18.23 billion CNY[28] - Cash paid for goods and services was 3.36 billion CNY, slightly up from 3.28 billion CNY[28] - Cash paid to employees increased to 662.07 million CNY from 463.06 million CNY[28] - Net cash flow from investing activities was -5.57 billion CNY, compared to -3.57 billion CNY in the previous period[28] - Cash received from financing activities was 221.72 million CNY, down significantly from 13.12 billion CNY[29] - Net cash flow from financing activities was -7.53 billion CNY, compared to 10.75 billion CNY in the previous period[29] - The net increase in cash and cash equivalents was -3.00 billion CNY, down from 16.56 billion CNY[29] Polysilicon Production and Sales - 2023年1-9月公司多晶硅产量为13.68万吨，同比增长36.67%[17] - 2023年1-9月公司多晶硅销量为14.01万吨，同比增长27.93%[17] - 2023年三季度多晶硅产量为5.77万吨，环比增长27.28%[17] - 2023年三季度多晶硅销量为6.33万吨，环比增长22.72%[17] - 2023年1-9月公司单位销售价格同比下降59.26%至91.26元/公斤[17] - 2023年1-9月公司单位成本同比下降15.09%至49.74元/公斤[17] - 2023年1-9月公司单位现金成本同比下降18.34%至43.51元/公斤[17] - 公司预计2023年四季度多晶硅产量为5.9-6.2万吨，全年产量为19.6-19.9万吨[18] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Daqo New Energy Corp., holds 71.41% of the shares[9] - Xu Guangfu and Xu Xiang, as father and son, collectively hold 19.53% of the shares in Cayman Daquan as of September 30, 2023[12] - The company repurchased 1,253,747 shares, accounting for 0.0585% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 50.218 million[14] - The first vesting period of the 2022 restricted stock incentive plan resulted in 7.5415 million shares being vested, accounting for 0.3516% of the total share capital[15] Government Subsidies - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 33,445.04 thousand[6] Market and Pricing Factors - The decrease in revenue and net profit was primarily due to a significant drop in polysilicon prices caused by increased supply from new production capacities[8]

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-055 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 截止 2023 年 10 月 16 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 1,616,588 股，占公司总股本 2,144,937,715 股的比例为 0.0754%，回 购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 36.01 元/股，支付的资金总额 为人民币 63,586,685.98 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

重要内容提示： 新疆大全能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）第一个归属期归属条 件已经成就。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期股份登 记工作，现就有关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-054 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、LONGGENZHANG：男，1964 年 5 月出生，美国国籍，具有中国永久居留权，曾任公 司副董事长、董事，于 2023 年 8 月 3 日辞任公司副董事 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 2023 年 9 月 26 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 363,747 股，已回购股份占公司 总股本的比例为 0.0170%，成交最低价为 39.28 元/股，成交最高价为 39.63 元/股，支付的总金额为人民币 14,372,140.04 元（不含交易费用）。 一、股份回购的基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且 不超过人民币 40,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-051 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： （一）2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事 项发表了明确同意的独立意见。 （二）根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，本 次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无 需提交股东大会审议。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易 方式拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励 或员工持股计划。若公司未能在股份回 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日在上 海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以现场结合通讯方式召开第 三届董事会第六次会议。经全体董事一致同意豁免了本次会议通知时限的要求。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-050 经审议，董事会认为，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 符合有关法律、法规和《新疆大全新能源股份 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-049 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第四次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 监事会认为公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合 有关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》和《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，监事会同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的部分限制性股票。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易 ...

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议独立董事意见 1 （本页无正文，为《新疆大全新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议独立董事意 见》之独立董事签字页） 曹炼生 姚毅 袁渊 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《新 疆大全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司第三届董事会第六次会议的相关议案进行 了核查，现发表独立意见如下： 一、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》 公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《新疆大全新能源股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法、合规，不 存在对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及全 体股 ...