中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 单位：万元 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十八次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生 产经营及业务发展 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市（以下简称"IPO"）、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市 （以下简称"2022 年度定增"）、2023 年度向特定对象发行股票并上市（以下简 称"2023 年度定增"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）IPO 募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总 额为人民币 250,160,400.00 元， ...

科德数控股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11947 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11947 号 科德数控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了科德数控股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

中信证券股份有限公司 2、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 2022 年以简易程序向 特定对象发行人民币普通股股票（以下简称"2022 年度向特定对象发行股票"） 2,457,757 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 65.10 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元，实际募集资 金净额为人民币 158,443,376.93 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 1 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12248 号验资报 告。 3、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发 行人民币普通股股票（以下简称"2023 年度向特定对象发行股票"）8,525,149 股，每股发行价格为人民币 70.38 元，共募集资金人民币 599,999,986.62 元， 扣除不含税发行费用人民币 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及《科德数 控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2024 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加股东大会、 董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会 的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职条件，不存在《上市公司独立 董事管理办法》等规定的不得担任独立董 ...

科德数控股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的 舆情监测行为、提高公司对各类舆情的应对能力，建立健全并有效 执行舆情应对工作机制，及时发现、准确分析、有效引导和妥善处 理各类舆情事件，维护上市公司的良好形象，切实保护公司、股东 以及相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《科德数控股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司 股票及其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围， 拟定各类舆情信息的处理方案； 第三条 舆情信息的分类： 1 （一）重大舆情：指传播 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及《科德数 控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2024 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加股东大会、 董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会 的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵明，男，1982 年出生，中国国 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及《科德数 控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2024 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加股东大会、 董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会 的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙继辉，女，1965 年出生，中国 ...

科德数控股份有限公司2025 年第一季度报告 1 / 11 证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 130,858,423.91 | 101,123,850.44 | | 29.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,102,061.07 | ...

科德数控股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 284 科德数控股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人于本宏、主管会计工作负责人殷云忠及会计机构负责人（会计主管人员）殷云忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人 民币2.45元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股 ...