证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-010 科德数控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.4 ...

科德数控股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"以投资者为本"的发展 理念，致力于优化经营、规范治理和积极回报投资者，于 2024 年 4 月 25 日发布 了《科德数控股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日发布了 2024 年半年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方 案，通过持续科技创新、聚焦主业、提升治理效能、增强市场竞争力、加大投资 者回报等措施，在保障投资者权益、树立良好的资本市场形象等方面取得了较好 成效。 为延续、巩固 2024 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，持续优化 经营模式，推动产业升级，公司制定了《科德数控股份有限公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年 度评估，并明确 2025 年度的优化目标和提升举措，旨在进一步提升公司经营效 率，强化市场竞争力，助力公司实现长期价值增长，切实维护全体股东利益。具 体情况如下： 一、聚焦经营主业，推动产能扩建 公司围绕既定目标，聚焦主业发展，持续技术创新，产 ...

科德数控股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，董事会审计委员会审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度 报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，并就相关财务报告的编制工 作及重点事项与公司经营管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公司财务报告 的真实性、准确性和完整性进行了评估与监督，认为公司相关定期财务报告的内 容能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量；不涉及重 大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断的事项、 导致出具非标准无保留审计意见的事项等；不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的可能性；不存在须对财务报告问题进行整改的情况。 2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科德数控 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 科德数控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合科德数控股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

经核查公司独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司实际控制人、主要股东公司担任任何职务，与公司及公司的实际控制人、 主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的相关要求。 科德数控股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 科德数控股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事赵万华 先生、孙继辉女士、赵明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-011 1 了核查意见。 科德数控股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德 数控科技有限公司（以下简称"沈阳科德"）、宁夏科德数控科技有限公司（以 下简称"宁夏科德"）在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建 设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的部分 募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）进行现金管理（其中：使用暂时 闲置的公司首次公开发行股票募集资金（以下简称"IPO 募集资金"）不超过人 民币 400 万元，使用暂时闲置的公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票募集资金（以下简称"202 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-008 科德数控股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《上市 公司监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的相关规定，科德数控股份 有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 1、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（以下简称"首次公开发行股票"）22,680,000 股，每股发行 价格为人民币 11.03 元，共募集资金人民币 250,1 ...

科德数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字 [2025]第 ZG11948 号 科德数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于科德数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11948 号 科德数控股份有限公司全体股东： 我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11946 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-009 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及控股 子公司的日常关联交易事项，为公司正常生产经营及业务发展所需，遵循公平、 公正、公允的市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形，公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况， 日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 科德数控股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次日常关 联交易预计事项，需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十八 ...

科德数控股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11949 号 科德数控股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 | 一、 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-8 | | 三、 | 附件 1 ：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票） | | | 四、 | 附件2 ：募集资金使用情况对照表（2022 年度向特定对象发行股票） | | | 五、 | 附表 3：募集资金使用情况对照表（2023 年度向特定对象发行股票） | | 关于科德数控股份有限公司 2024年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11949号 科德数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的科德数控股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国 ...