证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-050 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票） 股份来源：科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）本激励计 划拟向激励对象授予权益总计不超过 88.74 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 10,170.2906 万股的 0.87%。其中首次授予 71.00 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 0.70%；预留 17.74 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 0.17%，预留部分占本次授予权益总额的 19.99%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激 ...

一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 24 日 以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，因增加监事会临时 提案，公司于 2024 年 10 月 26 日将补充通知送达各位监事，本次会议新增议案 已经全体监事认可。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开并 作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先 生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-049 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议 案》 监事会审议同意《科德数控股份有限公司 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-048 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 24 日 以电子邮件方式发出召开第三届董事会十四次会议的通知，因增加董事会临时提 案，公司于 2024 年 10 月 26 日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已 经全体董事认可。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏 先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议 案》 董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2024 年第三季度报告》。董事会 认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作 ...

科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 科德数控股份有限公司 二〇二四年十月 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 1 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《科德数控股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限 ...

公司简称：科德数控 证券代码：688305 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义… | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 授予的限制性股票数量 | | (三)第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售 | | | | (四) 第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 13 | | (五) 限制性股票的授予、解除限售/归属条件 | | (六) 限制性股票的授予价格 | | (七) 本激励计划其他内容 ……………………………………………………………………………………21 | | 五、独立财务顾问意见………………………………………………………… ...

整机的自主化率是达到了85%这两个特点是科德作为机床行业的一个上市公司它的比较典型的两个特点第一在高端 第二自主化率很高我们主要的产品实际上是有几类最核心的产品就是我们五轴联动式共机床这个占到我整个收入的比例也是在1% 90左右乘以90以上这样的一个比例那除了触控机上网之外其他的产品包括触控系统因为刚才有提到过触控系统以及关键功能不变这一部分我们大部分都是自制的所以说像触控系统以及像电梯啊转台啊包括主轴以及包括像这个传感器像这个破头啊 这些功能部件我们在配套我们的主机就是树屋机床之外我们也给单独对外销售也是给其他的包括机床厂商包括电机也包括其他行业的设备的厂商我们也提供这些功能部件所以说我们收入当中的树屋系统以及其他的功能部件也会占到一定的比例这个大概应该是不到10%吧5-6%左右占为一个比例 然后另外也还会有一些售后服务的收入那随着我们整体市场占有率越来越高那我们售后服务这个收入的占比也相应的有一些提高这个是我们主要的产品当然相应的最近也衍生出来柔性多工化产线的流柔性多工化产线实际上也是以我们数目集团产品为核心 三个设备变成一整套产线产线里面除了收音机之外还有整个产线配套的部分包括像这个OLED系统自动化的 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-027 - 1 - 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | R 现场参观 □一对一沟通 | | | | R | 其他（电话会议、网络会议） | | | 调研时间 | 2024 年 10 月 15 日 09:30-10:30 | | | 会议主题 | 线上交流 | | | 参会机构 | 永赢基金、长江证券 | | | 调研时间 | 2024 年 10 月 15 日 11:00-12:00 | | | 会议主题 | 国盛证券线上策略会 | | | 参会机构 | 中科沃土基金、中金资管、正圆投研、浙商 | | ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-047 科德数控股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次申请上市流通的限售股票类型为向特定对象发行股份；股票认购方式 为网下，上市股数为 8,525,149 股。 本次上市流通的限售股票总数为 8,525,149 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本 次发行"或"2023 年度再融资项目"）8,525,149 股，于 2024 年 4 月 15 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续， ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票并 上市、2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律法规，对公司向特定对象发行限售股上市流通事项 进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 科德数控于 2024 年 2 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 268 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"或"2023 年度再融资 项目"）8,525,149 股，于 20 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company [2]. Core Insights - The company is a leading domestic manufacturer of high-end five-axis CNC machine tools, maintaining strong operational efficiency and benefiting from industry upgrades and domestic substitution trends [6][7]. - The company has achieved significant revenue growth, with a reported net profit of 1.02 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 69.01% [6][29]. - The five-axis machine tool market in China is expected to grow from approximately 9.6 billion yuan in 2022 to over 20.1 billion yuan by 2027, driven by demand from advanced manufacturing sectors [6][10]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is one of the few domestic manufacturers capable of producing CNC systems and key components for five-axis machine tools, with a robust product lineup and a strong management team [14][18]. - The company has received investments from industrial funds, enhancing its financial stability and growth potential [18][19]. 2. Market Analysis - The five-axis machine tool market is characterized by high barriers to entry and is expected to benefit from the upgrading of the manufacturing industry and accelerated domestic substitution [6][10]. - The company is well-positioned to capture new demand from sectors such as aerospace and new energy vehicles, with a significant increase in new orders reported [7][10]. 3. Financial Performance - The company has demonstrated strong revenue growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 35.06% from 2017 to 2023, and a projected revenue of 6.09 billion yuan in 2024 [21][29]. - The gross profit margin for 2023 was reported at 46.03%, reflecting effective cost control and a favorable product mix [29][30]. 4. Production Capacity and Strategy - The company is expanding its production capacity through multiple rounds of financing, aiming to increase its five-axis machine tool output significantly by 2028 [9][10]. - The company maintains a high level of R&D investment, ensuring continuous innovation and competitiveness in the market [21][30]. 5. Valuation and Forecast - The report forecasts a net profit of 1.22 billion yuan for 2024, with a reasonable valuation range of 72.23 to 84.27 yuan per share based on a price-to-earnings (PE) ratio of 60-70 times [9][10].