证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-015 科德数控股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果、 财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：于本宏先生 投资者可于 2025 年 4 月 29 ...

科德数控股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"以投资者为本"的发展 理念，致力于优化经营、规范治理和积极回报投资者，于 2024 年 4 月 25 日发布 了《科德数控股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日发布了 2024 年半年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方 案，通过持续科技创新、聚焦主业、提升治理效能、增强市场竞争力、加大投资 者回报等措施，在保障投资者权益、树立良好的资本市场形象等方面取得了较好 成效。 为延续、巩固 2024 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，持续优化 经营模式，推动产业升级，公司制定了《科德数控股份有限公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年 度评估，并明确 2025 年度的优化目标和提升举措，旨在进一步提升公司经营效 率，强化市场竞争力，助力公司实现长期价值增长，切实维护全体股东利益。具 体情况如下： 一、聚焦经营主业，推动产能扩建 公司围绕既定目标，聚焦主业发展，持续技术创新，产 ...

科德数控股份有限公司 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科 德数控股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委 员会议事规则》"）等有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-010 科德数控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.4 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-013 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了准则解释第 18 号，"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 科德数控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）及《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"） 变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司 以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （ ...

科德数控股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《科德 数控股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会对立信 2024 年度审计 过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零 售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。公司同行业上市公司审计客户 35 家。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 1 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 ...

科德数控股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，董事会审计委员会审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度 报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，并就相关财务报告的编制工 作及重点事项与公司经营管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公司财务报告 的真实性、准确性和完整性进行了评估与监督，认为公司相关定期财务报告的内 容能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量；不涉及重 大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断的事项、 导致出具非标准无保留审计意见的事项等；不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的可能性；不存在须对财务报告问题进行整改的情况。 2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科德数控 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 科德数控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合科德数控股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

经核查公司独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司实际控制人、主要股东公司担任任何职务，与公司及公司的实际控制人、 主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的相关要求。 科德数控股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 科德数控股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事赵万华 先生、孙继辉女士、赵明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

科德数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字 [2025]第 ZG11948 号 科德数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于科德数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11948 号 科德数控股份有限公司全体股东： 我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11946 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上 ...