湖南启元律师事务所 关于 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年限制性股票 激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚 未归属的限制性股票事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激 励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）专项法律顾问为公司本次激 励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》（以下简称"《披露指南》"）、《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-008 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以 电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-016 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条 件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 8 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露 （1）2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司 本次激励计划相关 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对欧科亿 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980 号文《关于同意株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司 向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-009 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日 的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对 分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（易丹青（离任）） 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为易丹 青先生、肖加余先生、欧阳祖友先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 9 月完成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 5 名，其中独立董事 2 名，分别为欧阳祖友先生、查国兵先生。独立董事占董事会人数均达到三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第二届董事会提名委员会任召集人，在第二届董事会审计委员 会、战略委员会任委员。因第二届董事会任期届满，本人不再担任欧科亿独立董 事及专门委员会职务。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指 ...

经核查独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行监 督的职责。现就2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为欧阳祖友先生、穆猛刚先生、易丹青先 生，欧阳祖友先生担任审计委员会召集人。报告期内，公司第二届董事会任期届 满，公司于2023年9月27日完成换届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会 议，会议选举第三届董事会审计委员会为欧阳祖友先生、查国兵先生、穆猛刚先 生，欧阳祖友先生担任审计委员会召集人。 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估内部控制的有效性 报告期内，董事会审计委员会根据《企业内部控制基本规范》和上海证券交 易所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司实际情况，认真审阅了公司内 部控制评价报告，认为公司已建立较为规范、健全的内部控制体系，能够保证内 部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，能够有效防范化解 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议和通 讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 29 日发出。本次会议由全 体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席 独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵 循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公 司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-019 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 15 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 oke_info@oke- carbide.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...