证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-050 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 10 日收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定 对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人 民币 332,160,00 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 是看由具有执业许可的会计师事务 发 北京诺禾致源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用 情况的鉴证报告 北京诺禾致源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及发行费用情况的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG12035 号 | 录 | 目 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | | | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 | l | 1-3 | ‫١ | | 行费用的自筹资金的专项说明 | | | | 材信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京诺禾致源科技股份有限公司 置换预先投入募投项目及发行费用的 资金的专项说明的专项设证报告 信会师报字[2023]第 ZG12035 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 ...

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京诺禾 致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"公司"）向特定对象发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对诺禾致源本次使用募集资金置换 已预先投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日 收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-051 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 12,683.86 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募 集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现 金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围 内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自公司董事会审议 通过之日起十二个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独 ...

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京诺禾 致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"公司"）向特定对象发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对诺禾致源调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日 收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-052 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-049 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募投项目拟 投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根 据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见， 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 10 日收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金 管理制度规定，募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储管理，已与保荐 人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 二、募集资金投资项目概况 1 中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》，对诺禾致源使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-046 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日 收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际募集 资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金 ...