证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-052 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-049 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募投项目拟 投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根 据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见， 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 10 日收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金 管理制度规定，募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储管理，已与保荐 人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 二、募集资金投资项目概况 1 中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》，对诺禾致源使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-046 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日 收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际募集 资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-047 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@novogene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》；于2023年11月3日召开了第三届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2022年11月10日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增16,000,000股股份已于 2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续，本次发行后，公司注册资本由人民币400,200,000元变为人民币 416,200,000元，公司总股本由400,200,000股变为416 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金管理办法 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《北京 诺禾致源科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 的规定和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录及会议通 知、表决票、决议、会议记录等会议文件的保管。 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 （三）二分之一以上（不含二分之一）独立董事联名提议时； （四）监事会提议时； （五）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条 ...