证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-036 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 269,912,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 269,912,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.4442 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.4442 | | （%） | | 北京诺禾致源科技股份有限 ...

2023 年 9 月 北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-038 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴 园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北 京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： 根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责 任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-037 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：诺禾基因新加坡有限公司（以下简称"新加坡诺禾"）为北京 诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诺禾致源（香港） 有限公司（以下简称"香港诺禾"）持股 60%的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港诺禾预计为子公司新 加坡诺禾提供担保金额为 4,680,000 美元。截至公告披露日，已实际为其提供担 保余额为人民币 0 元。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责 任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所 有财务义务。香港诺禾根据出资比例 60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为 4,680,000 美元。合资方 AITbiotech Pte. Lt ...

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）等相关规定，作为北京诺禾致源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的议 案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现发表独立意见如 下： 一、关于子公司提供担保的独立意见 北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） 独立董事：王天凡、王春飞 2023 年 9 月 1 日 经核查，我们认为：公司全资子公司诺禾致源（香港）有限公司根据出资比 例 60% 为诺禾基因新加坡有限公司（以下简称"新加坡诺禾"）提供担保事项 是为了满足新加坡诺禾公司业务发展的需要，符合公司实际经营情况和发展战 略。决策和审批程序符合相关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。公司按规定履行了相关信息披露义务。因此， 我们一致同意《关于子公司提供担保的议案》。 ...

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京诺 禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源科"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责诺禾致源科上市后 的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与诺禾致源科签订《保荐协 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 议》，已明确双方在持续督导期间的权 | | | 并报上海证券交易所备案 | 利和义务，并已报上海证券交易所备案 | ...

关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事 二、关于《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》的独立意见 本次拟定的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的发展，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意上述 事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：王春飞、泮伟江 2023 年 8 月 16 日 根据《上市公司治理准则》、《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）等相关规定，作为北京诺禾致源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关 议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现发表独立意见 如下： 一、关于《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》的独 立意见 本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人王 天凡女士有《公司法》、《公司章程 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况 鉴于北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事泮伟江 先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应 职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规 定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委 员的议案》，同意提名王天凡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股 东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满为止。王天凡女士的简历详见附件。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-033 公司独立董事对前述事项发表了独立意 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京诺禾致源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京诺禾致源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认 参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人北京诺禾致源科技股份有限公司董事会,现提名王天凡为北京诺禾致源科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京诺禾致源科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京诺禾致源科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织 ...