北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，经全 体监事一致同意豁免会议提前通知后，于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。全 体监事一致同意推选监事苏胤先生召集和主持本次会议，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司监事会选举苏胤先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-036 | | --- | ...

| 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于补选第二届董事会董事的议案 6 | | | 议案二：关于补选第二届监事会监事的议案 7 | | 股票代码：688323 股票简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 1 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳瑞华泰薄膜科技股 份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"瑞科转债"或"可转债"）将 于 2024 年 8 月 19 日开始支付自 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日期间的利 息。根据公司《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"瑞科转债"共有人民 币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 32 股，占"瑞科转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.000018%。 二、可转债本次转股情况 公司向不特定对象发行可转债"瑞科转债"的转股期为 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"瑞科转债" 共有人民币 1 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 公司对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 全资子公司名称：深圳瑞华泰应用材料科技有限公司 投资金额：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现金 出资人民币 3,000 万元，投资设立全资子公司，公司持有深圳瑞华泰应用材料科技有 限公司（以下简称"瑞华泰材料科技"）100%股权。截至本公告披露之日，瑞华泰材 料科技已取得《营业执照》，完成了工商注册登记手续。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示：瑞华泰材料科技未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行 业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定 的市场风险、经营风险、管理风险等。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [3][6]. Core Views - The company's thermal control PI film is under pressure, while the electrical and electronic PI films are performing well. The revenue from thermal control PI films has decreased by 43.09% year-on-year due to significant price reductions by competitors. In contrast, revenues from electrical PI films and electronic PI films have increased by 28.86% and 19.37% respectively, indicating structural growth. The company is also increasing R&D investments to promote the development of polyimide materials for flexible displays, new energy applications, integrated circuit packaging, and aerospace applications [5][6]. Financial Projections - The company is expected to achieve operating revenues of 389 million, 619 million, and 731 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 5 million, 43 million, and 70 million yuan. The projected PE ratios are 357.57, 42.63, and 26.24 for the same years [6][19]. Recent Developments - The company is advancing its fundraising projects, with the construction of a 1600-ton project in Jiaxing nearly completed. Two production lines are expected to be operational by September 2023, with further lines undergoing testing and expected to start trial production by December 2023. This project is anticipated to drive future growth for the company [15][19]. Joint Venture - The company has announced a joint venture with Kailin Chemical, focusing on advanced materials, including polyimide. The registered capital for the joint venture is 20 million yuan, with both companies contributing equally [14].

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 24 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞科转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日至 2024 年 11 月 24 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1546 号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总 额为人民币 43,000.00 万元，可转债期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2022]251 号文 同意，公司 43,000.00 万元可转债于 ...

投资金额：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公 司"）拟与凯凌化工（张家港）有限公司（以下简称"凯凌化工"）设立合资公司。 合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中瑞华泰拟使用自有资金出资 1,000 万元， 占注册资本总额的 50%。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳瑞华泰凯凌尖端高分子材料研究院有限公司（最终名称 以公司登记部门核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。 相关风险提示：截止本公告披露之日，合资公司尚未设立，合资公司的设立 尚需当地行政主管部门审核或备案，公司与其他方共同出资设立公司，未来可能面 临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司的投资收益存在不 确定性。公司将进一步 ...