深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-袁桐 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》") 等相关规定，从公司整体利益出发，认真参加董事会、董事会专门委员会和股东 大会会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，持续关注公司信息披露工 作，有效监督公司规范化运作，切实维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年 度（以下简称"报告期"）履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁桐：女，中国国籍，1941 年 8 月出生，本科毕业。曾任职于中电科技集团 第 12 研究所、原电子工业部微电子司、信息产业部电子信息管理司。现任中国 电子材料行业协会高级顾问、公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-谢兰军 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关规定，勤勉谨慎履行独立董事职责，按时出席各项会议，积极发挥自身法 律专长，对公司及全体股东负责。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）内履 行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢兰军：男，中国国籍，1966 年 3 月出生，本科毕业。曾任职于广东省河源 市司法局律师事务所、广东万商律师事务所、广东新东方律师事务所、广东雅尔 德律师事务所；现任北京中银（深圳）律师事务所高级合伙人及执业律师、江信 基金管理有限公司独立董事、深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事、公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在《上市公司独立董 事管理办法》《上海证 ...

日常关联交易对上市公司的影响：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"瑞华泰"）2025 年度预计的日常关联交易是基于公司正常 生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，审 议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意 本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。2025 年 3 月 20 日，召 开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了上 述议案，公司董事会在审议该议案时，关联董事汤昌丹先生回避表决，出席会议 的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一 致同意该议案。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会,现提名滕超为深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会提名委员会对公司 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄华先生、滕超先生、李音女士的 个人履历资料等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职 责要求。同时，黄华先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师 资格。 因此，我们同意提名黄华先生、滕超先生、李音女士为公司第三届董事 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事黄华、袁桐、谢兰军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄华、袁桐、谢兰军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会,现提名李音为深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关 ...

公司代码：688323 公司简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

（一） 变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露" "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不涉及对深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 "公司" ...