证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-031 西安高压电器研究院股份有限公司 关于转让大额存单产品暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）向中国西 电电气股份有限公司（以下简称"中国西电"）转让大额存单产品，产品 本金为人民币 4 亿元，采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款 为本金加应计利息。 中国西电为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》的相关规定，构成公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会 第十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。 一、关联交易概述 公司根据未来发展需要，为提升公司综合实力，并切实行公司及其 控股股东于公司首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺， 公司拟以自筹资金现金收购平高集团 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-026 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事毛江先生因工作原因请假，已履行请假 手续； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | - ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E RE TEE S F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024) -04-635 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知·············· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程·············· | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案·············· | 6 | | | 议案一：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的 | | | 议案 | ···························· | 6 | | | 议案二：关于收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联 | | | 交易的议案 | ························· | 8 | | | 议案三：关于转让大额存单产品暨关联交易的议案 ····· | 26 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据公司未来发展需要，为提升公司综合实力，并切实履行公司及其控股股 东于公司首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺，公司拟以自筹 资金现金收购平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）持有的河南省高压电 器研究所有限公司（以下简称"河高所""标的公司"或"目标公司"）55%股权。 本次交易完成后，河高所将纳入公司合并报表范围。 根据上海东洲资产评估有 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安高压电器研究院股份有限公司拟以现金收购河 南省高压电器研究所有限公司股权所涉及的河南省 高压电器研究所有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0946 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 5 月 29 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401610 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202403093）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第0946号 | | 报告名称： | 西安高压电器研究院股份有限公司拟以现金收购河 南省高压电器研究所有限公司股权所涉及的河南省 高压电器研究所有限公司股东全部权益价值资产评 | | 评估结论： | 估报告 823,054,400.00元 | | 评估报告日： | 2024年05月29日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 冯赛平 （资产评估师） 会员编号：31200 ...

O O 0 Q O O O O O O O 0 O 0 0 0 O O O O O 河 南 省 高 压 电 器 研 究 所 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]31023 号 目 录 录 审计报告 -- -1 2022年、2023年及 2024年 1-3 月财务报表— -4 2022年、2023年及2024年1-3月财务报表附注- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩——"我看到 (二) 审计报告 天职业字[2024]31023 号 河南省高压电器研究所有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的河南省高压电器研究所有限公司(以下简称"河高所")财务报表,包 括 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的资产负债表,2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河 高所 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 ...

综上，我们一致同意《关于转让大额存单暨关联交易的议案》。 （以下无正文，后附签字页） 西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 2024 年 8 月 9 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第一届董事会第二十四次会议，我们作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第二十四次会议审 议的相关事项发表意见如下： (一)关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易的议案 经过审慎核查，我们认为：公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。公司本次收购河南省高压电器研究所有限 公司 55%股权暨关联交易事项，遵循了公平、公开的原则，交易定价 公允、合理，决策权限、决策程序合法，本次交易有利于解决公司与 河高所之间的同业竞争问题，符合公司未来发展需要，不存在损害公 司及全体股 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-024 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-023 西安高压电器研究院股份有限公司 （一）审议通过《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易 的议案》 监事会认为：公司本次收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股 权暨关联交易事项符合公司的战略及未来发展规划，遵循了公平、公正、 合理的原则，不会损害公司及非关联股东利益，审议程序符合相关法律 法规的规定。 综上，监事会同意《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交 易的议案》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事惠云霞回避 表决。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 8 月 9 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实 ...