证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-039 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 179 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 217,597,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 217,597,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7340 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7340 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王辉先生出席本 ...

中文字幕由互联网提供 各位投资者大家下午好感谢大家来参加西高院三十二次的这个业绩交流会然后我们今天是有幸邀请到公司的总策办理师王辉总还有郑代行总来一同跟我们进行交流那首先的话请公司领导来介绍一下咱们三季度的最近的议事情况有请辉总行总 各位投资者中金公司的领导相关人员大家下午好很高兴能跟大家召开这次三季度的业绩沟通会业绩沟通会我们这次其实三季度我们本身的利润还有指标完成企划收入利润经营利润还有规模利润 整个二季度和一季度的增长情况来讲的话是趋缓的但是我们的这个大口径的大的方向还是一个增还是一个增长的一个过程增长的一个过程只是呢就是在三季度过程当中我们这个合稿所的加入因为合稿所可能有一些客观上的一些原因因为同一控制下的企业合并的合并的话他需要追溯调整 包括把他今年的收入利润还有这个三项报本就是资产负债表利润表和经营活动的现金流量表不但要把今年的全年数给你同期也要把以往的他相当于就是模拟就从企业从07年成立以后就一直是我们这个企业和我们是一家公司所以说呢我们在这个 三季度的时候我们从整体合并控制来讲的话我们的收入的增长是从并表层面上来讲的话是5.5%利润的增长是12.8%然后净利润的增长是7.1%这显然就是低于我们 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|------------ ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-038 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季 度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为；公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，监事会同意公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十九次会议通知于 2024 年 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知·············· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程·············· | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案·············· | 6 | | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 ···· | 6 | | | 议案二：关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 ·· | 8 | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议 主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举 手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 2024年10月15日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司")召开第一届董事会第二十六次会议,我们作为公司的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《西安 高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西 安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于独立 判断的立场,就公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表 意见如下: 独立董事签字： 沈 江签字: __ 2024 年 10 月 15 日 (此页无正文,为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 张著 张 蕾签字:_ (一)关于公司增加 2024年度日常关联交易预计的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。公司拟增加的 2024年度日常关联交易预计,遵循 了平等、自愿、公允、合理的原则,关联交易定价公平合理 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 10 月 15 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议 案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点是基 于推进项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，可有效推进 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-035 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月完成收购河南省高压电器研究所有限公司（以下简称"河高所"）55% 股权事项的工商变更程序，河高所成为公司控股子公司，纳入公司合并 报表范围，公司与关联方之间的交易有所增加，根据公司正常生产经营 所需，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计。 本次拟增加的 2024 年度日常关联交易分别为向中国电气装备集团 有限公司及其控制下的企业销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务， 及承租资产，其中销售商品、提供劳务的交易金额预计增加 8,000.00 万 元，购买商品、接受劳务的交易金额预计增加 5,000.00 万元，承租资产 的交易金额预计增加 100.00 万元。 本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-036 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

中国国际金融股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次拟 增加的 2024 年度日常关联交易分别为向中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务，及承租资产，其中销售商品、提供劳务的 交易金额预计增加 8,000.00 万元，购买商品、接受劳务的交易金额预计增加 5,000.00 万 元，承租资产的交易金额预计增加 100.00 万元。相关的关联董事、关联监事回避表决， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规 定。 关于西安高压电器研究院股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券 ...