证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-048 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 136 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 207,464,223 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 207,464,223 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5330 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5330 | （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-047 西安高压电器研究院股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性 及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专 门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极 推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案……………6 | | | 议案二：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 ………13 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压电 器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-044 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年前三季度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十 八次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 根据公司三季度财务报表，公司 2024 年前三季度归属于上市公司股 东的净利润为 162,857,549.03 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为 2 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-043 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务 的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确 定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营 业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经 营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。公司 2025 年度日常关联交易预计，关联交易定价公平合理，决策权限、决策程 序合法，不存在通过关联交易输送利益的情况，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。 该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事 专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 独立董事签字: 2024年12月10日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）召开第一届董事会第二十八次(定期)会议,我们作为公司 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于 独立判断的立场,就公司第一届董事会第二十八次(定期)会议审议的 相关事项发表意见如下: (一)关于公司 2025年度目常关联交易预计的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。公司 2025年度日常关联交易预计,关联交易定价 公平合理,决策权限、决策程序合法,不存在通过关联交易输送利益的 情况,遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公 司日常经营管理需要,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及 股东利益的情况。公司本次 2025年度目常关联交易预计事项已 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-046 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 12 月 10 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合《中华人民共 本议案尚需提交公司股东大会审议。 和国公司法》《中 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-045 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-042 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 77,759,831 股。 本次股票上市流通总数为 77,759,831 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同 意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕726 号）同意，西安高压电器研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，并于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行股票完成后，总股本为 316,579,466 股，其中有限售条件流 通股 245,184,987 股，无限售条件流通股 7 ...