2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-015 西安高压电器研究院股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 316,579,466 股为基数，每股派发现 金红利 0.257 元（含税），共计派发现金红利 81,360,922.76 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.257 元（含税） 相关日期 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 国信证券股份有限公司 会议时间 2024年5月16日 会议地点 西高院会议室 证券事务代表 韩瑞 公司接待人员 证券事务专员 李凡 第一部分：公司2024年第一季度经营情况说明，介绍公司概 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-014 西安高压电器研究院股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上 市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明 会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网 络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 ...

尊敬的各位投资者大家好我是西高院党委书记董事长贾涛欢迎参加西高院2023年年度暨2024年一季度业绩说明会感谢各位对公司的关心与支持2023年是我国新型电力系统构建进入全面启动和加速推进的重要一年也是西高院在上交所科创版首发上市的第一年 新起点新机遇过去一年公司积极落实国家双碳战略部署和十四五规划准确把握行业发展形势与趋势同行与时代俱进强管理提制效多项发力实现整体经营指标稳健增长公司全年实现营业收入6.02亿元同比增长15.53%实现规模性利润 1.62亿元同比增长24.56%过去一年西高院紧盯年度目标巩固加强主业优势保持行业领先地位同时有效推进新能源检测绿色认证海外业务等新领域拓展实现技术服务能力与行业影响力显著提升 党的建设、企业治理、市场开拓、科技创新国际化经营等各项工作取得良好开局企业高质量发展迈出坚持步伐未来公司将继续锚定建设成为电气装备国际化公共技术智慧服务平台这一战略目标戳力奋发、勇意独行努力提升企业经营管理水平 全面支持我国新型电力系统的建设并争取以稳健的业绩回报广大投资者的期待谢谢各位投资者朋友大家好我是西高院董事会秘书总会计师王辉欢迎大家参加本次业绩说明会 下面由我来对西高院2023年及2 ...

尊敬的各位投资者大家好我是西高院党委书记董事长贾涛欢迎参加西高院2023年年度暨2024年一季度业绩说明会感谢各位对公司的关心与支持2023年是我国新型电力系统构建进入全面启动和加速推进的重要一年也是西高院在上交所科创板首发上市的第一年 新起点新机遇过去一年公司积极落实国家双碳战略部署和十四五规划准确把握行业发展形势与趋势同行与时代俱进强管理提制效多项发力实现整体经营指标稳健增长公司全年实现营业收入6.02亿元同比增长15.53%实现规模性利润 1.62亿元同比增长24.56%过去一年西高院紧盯年度目标巩固加强主业优势保持行业领先地位同时有效推进新能源检测绿色认证海外业务等新领域拓展实现技术服务能力与行业影响力显著提升 党的建设企业治理市场开拓科技创新国际化经营等各项工作取得良好开局企业高质量发展迈出坚持步伐未来公司将继续锚定建设成为电气装备国际化公共技术智慧服务平台这一战略目标戳力奋发勇亦独行 努力提升企业经营管理水平全面支持我国新型电力系统的建设并争取以稳健的业绩回报广大投资者的期待谢谢各位投资者朋友大家好我是西高院董事会秘书总会计师王辉欢迎大家参加本次业绩说明会 下面由我来对西高院2023年及2024年 ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 - Ph YHAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-300 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-013 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,747,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,747,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.0988 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0988 | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 153,057,582.20 | 12.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 46,596,452.44 | 33.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-012 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年 4 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https:/ ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市及持续督导的保荐机构，负责西高院持续督导工作，出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与西高院签订保荐 续督导期间的权利义务，并报 | | | | 协议，该协议明确了双方在持 | | | 持续督导期间的权利义务 ...