RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnd.gov.cn）"进行整验 "我行整用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0073 号 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"赛科希德公 司"）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛科希德公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为赛科希德公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0069 号 容诚会计」 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co）" 进行 报告编码： 内部控制审计报告 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京赛科希德科技股份有限公司〈以下简称"赛科希德公司"〉2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛科希德 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

(本页无正文,为北京赛科希德科技股份有限公司董事会关于公司会计政策变 更的说明之签字页 ) 董事签字: 吳仕明 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会关于公司会计政策变更的说明 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公 司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计 政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次会计 政策变更事项。 特此说明。 北京赛科希德科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 赵锐 李国 王海 丁重辉 古小峰 穆培林 姜哲铭 北京赛科希德科技股份有限公 2074年 吴桐 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2023年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情 况进行评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效,履职 保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、 资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来, 初始成立于 1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首 席合伙人肖厚发。 截至 2023年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 179人,共有注册 会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 二、 执业记录 1. 基 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门 积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行 使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会情况 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4 月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-009 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京赛科希德科 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每股 发行价格为人民币 50.3 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-008 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事 会会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。董事会认为：公司 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 (2024年-2026年) 为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配政策,建立科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,维护投 资者合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司董事会根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一 一上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规要求以及《北京赛科希德科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况, 特制定了《北京赛科希德科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024年 -2026年)》(以下简称"本规划"),具体内容如下: í 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、 银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制, 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-011 北京赛科希德科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"或"公司"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金管理制度情况 根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，每 股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣除 发行费用 10,347. ...