北京赛科希德科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、审计委员会召开情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意调整公司审计委员会的 组成人员，公司董事、副总经理丁重辉女士不再担任审计委员会委员，董事会选 举公司独立董事姜哲铭先生担任公司董事会审计委员会委员，与穆培林女士、赵 锐女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下： 调整前：穆培林（召集人、会计专业独立董事）、赵锐（独立董事）、丁重辉 （高管）； 调整后：穆培林（召集人、会计专业独立董事）、赵锐（独立董事）、姜哲铭 （独立董事）。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，参加会议的委员本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业 意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。 | 时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.01.19 | 第三届董事会 审计委员会第 | ...

2023年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会 会议，本人在会前认真审阅各项议案及公司提供的相关会议资料，对会议相关审 议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姜哲铭先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国律师，生于1977 年10月，中国人民大学刑法学硕士。2000年7月至2002年8月，任职于浙江省杭州 市下城区人民检察院； ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-014 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章程》 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关规定，结合公司所处行 业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事、高级管理 人员 2024 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 （2） 未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，仅在公司领取 津贴，不再另行领取薪酬。 2、独立董事 公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平， 结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，津贴标准为 7.2 万元/年（税 前）。 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、非独立 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 监事会关于公司会计政策变更的说明 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公 司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行 的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更 事项。 刘国斌 （本页无正文，为北京赛科希德科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变 更的说明之签字页 ) 监事签署: 张颖 潘晨 特此说明。 北京赛科希德科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 14 414 王旭 । 'युन्दे 闫君 北京赛科希德科技厂 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-010 重要内容提示： 北京赛科希德科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），本次利润分配不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 431,037,049.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 106,142,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,597,024.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-015 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

经核查独立董事赵锐女士、穆培林女士、姜哲铭先生的任职情况 以及签署的相关自查文件,公司独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东及其 附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情形。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定,北京寨科希德科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2023年度在任独立董事赵锐女士、穆 培林女士、姜哲铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 北京赛科希德科技股 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 穆培林女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册会计师，高 级会计师，生于1966年1月。1991年4月至1994年4月，任职于财政部会计司；1994 年4月至2002年2月，任职于中国会计学会；2002年2月至2004年7月，任职于中信 银行总行会计部；2004年7月至2022年1月，任职于国电电力发展股份有限公司， 二级业务经理，已退休。现兼任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、辽宁 ...

公司代码：688338 公司简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-012 北京赛科希德科技股份有限公司 关于2024年度续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 2 ...