华虹半导体有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、 独立非执行董事独立性自查情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）2023 年度独立非执行董事 3 人， 分别为张祖同、王桂壎太平绅士、叶龙蜚。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立非执行董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立非执行董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、 董事会对独立非执行董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立非执行董事张祖同、王桂壎太平绅士、叶龙蜚的任职经历及 个人签署的相关自查文件，确认各位独立非执行董事在 2023 年度未在公司担任 除独立非执行董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 独立非执行董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立非执行董事在 2023 年 度始终保持高度的独立性 ...

| | | 华虹半导体有限公司 一、 利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市 公司股东的净利润为 1,936,230,415.48 元人民币、截至 2023 年 12 月 31 日公司未 分配利润金额 1,602,638,663.75 元 人民币 ； 2023 年 度 母 公 司 净 利 润 为 926,613,086.30 元人民币、截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额 2,188,820,225.02 元人民币。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计值 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计 值和宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息 之日（不含当日）前一周的中国人民银行公布的港币对人民币中间价平 均 ...

华虹半导体有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | A | 股代码：688347 | A | 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | | 港股简称：华虹半导体 | | 二、 2023 年度计提资产减值准备事项的具体说明 1 【 】 【 】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日审议 通过了 2023 年度计提资产减值准备相关事宜，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31日合并范围内的各项资产和存货等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原 则，公司对上述资产 ...

附件 5 提名人华虹半导体董事会,现提名封松林为华虹半导体有 限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任华虹半导体有限公司董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与华虹半导体有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 夫公 ...

| 股代码：688347 A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于委任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，为了有效推进外部工作交流，公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会审议通过了聘任 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）为公 司董事会秘书的议案，同意委任公司 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生为公司 董事会秘书履行信息披露境内代表职责。Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生个人 简历详见本公告附件。 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董 事会秘书任职培训并完成测试 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績公告 華虹半導體有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其子公司 截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核業績。 本公告載列本公司二零二三年年度報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司 （「香港聯交所」）證券上市規則有關全年業績初步公告附載資料之相關規定。 本公司二零二三年年度報告的印刷版本將於適當時候寄發予本公司股東，並可於 香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.huahonggrace.com 進行查 閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事長兼執行董事 張素心先生 中國上海，二零二四年三月二十八日 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 張素心 （董事長） 唐均君 ...

董事名單與其角色和職能 華虹半導體有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 二零二四年三月二十八日 張素心 （董事會主席） 唐均君 （總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 周利民 熊承艷 獨立非執行董事： 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位： | | | 委員會成員 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 提名 | 薪酬 | 審核 | | 張素心 | C | | | | 唐均君 | | | | | 葉峻 | | M | | | 孫國棟 | | | | | 周利民 | | | | | 熊承艷 | | | M | | 張祖同 | | | C | | 王桂壎太平紳士 | M | C | | | 封松林 | M | M | M | 附註： C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會成員 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][6] Core Views - The company reported a revenue of 16.232 billion yuan in 2023, a decrease of 3.30% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.936 billion yuan, down 35.64% year-on-year [3][4] - The semiconductor market faced challenges in 2023, with a global decline of approximately 10%, and the wafer foundry market expected to drop by 10% to 15% [4] - The company anticipates an increase in capacity utilization and order demand in Q1 2024, projecting sales revenue of approximately 450 to 500 million USD and a gross margin of 3% to 6% [4][6] - The company is focused on developing a unique IC and power device platform, achieving global leadership in several areas through continuous innovation [5][6] Financial Summary - The company expects revenues of 16.232 billion yuan in 2023, 17.368 billion yuan in 2024, and 18.644 billion yuan in 2025, with net profits of 1.936 billion yuan, 1.766 billion yuan, and 1.956 billion yuan respectively [6][8] - The projected P/E ratios for 2023, 2024, and 2025 are 30.52, 33.45, and 30.21 respectively, while the P/B ratios are 1.35, 1.32, and 1.26 [6][8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 董事會會議日期通知 1 1. 考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止經審 核全年業績； 2. 考慮派付末期股息（如有）； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）； 4. 考慮召開本公司下一屆股東周年大會；及 5. 商議任何其他事項。 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事 張素心 （董事長） 唐均君 （總裁） 非執行董事 孫國棟 葉峻 周利民 獨立非執行董事 華虹半導體有限公司（「本公司」）特此通知，本公司謹訂於二零二四年三月二十八 日（星期四）上午十時三十分舉行董事會會議，以商討下列事項： 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事長兼執行董事 張素心先生 中國上海，二零二四年三月十四日 張祖同 王桂壎太平紳士 葉龍蜚 2 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年2月29日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 華虹半導體有限公司（於香港註冊成立的有限公司） | | | | 呈交日期: | 2024年3月6日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01347 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 1,308,859,694 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 4,000 | | | | | 本月底結存 | | 1,308,863,694 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港 ...