《苏州明志科技股份有限公司章程》、 证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 目 录 议案十：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ......... - 41 - 事项十一：听取《苏州明志科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报 告》 苏州明志科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、 《苏 州明志科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： ??一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 ??三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 年年度股东大会会议须知 - | 2024 | 2 | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 - | 2024 | 4 | - | | | | 年年度股东大会会议议案 - | 2024 | 4 | - | | | | 议案一：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 4 | - | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 - | 25 | - | | | | 议案三：关于公司《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | 25 | - | | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 31 | - | | | 议案五：关于公司《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | - | 34 | - | | | 议案六：关于公司 | 年度利润分配方案的议案 | 2024 | - | 37 | - | | 议案七：关于续聘 | ...

苏州明志科技股份有限公司于近日发布2024年年度报告，报告期内公司多项财务数据出现较大变化。其 中，净利润同比增长352.42%，而经营活动产生的现金流量净额同比下降38.56%。这两项数据的巨大反 差，值得投资者密切关注。 营业收入稳健增长，业务结构优化成效显著 2024年，明志科技实现营业收入631,484,178.63元，同比增长18.37%。从业务板块来看，装备产品实现 销售22,531.01万元，同比增长33.60%；铸件产品实现销售37,332.84万元，同比增长9.51%。装备项目本 年度验收交付情况较好，成为带动销售收入增长的主要动力。公司积极拓展新的产品应用领域和市场， 在装备业务领域开拓了意大利、英国等欧洲新客户，铸件业务领域拓展进入工程机械的阀体类零件开发 并进行了批量生产，还布局了新能源行业的新兴产品。这些举措不仅推动了营业收入的增长，也优化了 公司的业务结构，提升了公司的市场竞争力。 净利润大幅增长，盈利能力显著提升 归属于上市公司股东的净利润为66,340,005.18元，同比增长352.42%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为34,397,940.13元，上年同期 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有 关规定，2024 年度，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现 将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 苏州明志科技股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事芮延年先生、 公司董事长吴勤芳先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的何艳女士担 任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会总共召开 7 次会议，全体委员均亲自出 席，历次会议的议案均经出席会议的委员全票审核通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 1、《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>》 的议案； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于 ...

公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州明 志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格 为 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-006 苏州明志科技股份有限公司 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 一、主承销商汇入募集资金净额 | 489,365,155.48 | | 减：1、置换募投金额 | 12,138,772.00 | | 2、以前年度直接投入募投项目 | 337,961,033.93 | | 3、本期直接投入募投项目 | 24,144,891.66 | | 4、使用闲置募集资金购买理财产品 | — | | 5、补充流动资 ...

2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆 盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例， 目前该诉讼还在审理中。 3、诚信记录 苏州明志科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证会计师事务所"）作为 2024 年度财务报告出 具 审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对 公证天业会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 公证天业会计师事务所，于 2013 年 9 月 18 日转制为特殊普通合伙企业，管理总 部设立于无锡，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。注册地址为无锡市太湖 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-007 苏州明志科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太 湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人、签署过证券服 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"经营情况讨论与分析"。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 1.1 公司 ...