本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监 事会第十八次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯开会的方式召开。本次 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金 芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-041 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 苏州明志科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理， 该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对闲置资金的使用效率， 通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及其他股东的利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用额度不超过人 民币不超过人民币 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-039 苏州明志科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：688,450 股 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》， 公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个 归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2023 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励关事宜 ...

2024年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ②访问网址 https://eseb.cn/1jkXUwRD6yk 或使用微信扫描下方小程序 码进行会前提问； 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-038 苏州明志科技股份有限公司 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） ①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目； ③通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点： 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日 (星期二)16:00 前通过以下三 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-037 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现 场开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由 公司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度的经营实际情况，不存在虚假记载、 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-036 苏州明志科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现 场开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长 吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明 志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------ ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-034 苏州明志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 140.13 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 12,395.61 万股的 1.13%。 （3）授予价格：16.00 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 16.00 元的价格购买公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票。 （4）激励人数： 220 人。 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 第一个归属期符合归属条件的公告 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应授 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-035 1、2023 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 14 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2023 年 5 月 14 日，公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 1 披露了 ...

苏州明志科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 监事会同意本次符合条件的 201 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 688,450 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称"《监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 201 名激励对象 ...

1、2021 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 18 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2021 年 9 月 22 日，公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 1 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-032 ...