东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"公司"、 "明志科技"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等法律法规， 对公司 2024 年中期利润分配所涉及的差异化分红事项（以 下简称"本次差异化分红"） 进行了核查， 具体情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了 2024 年中期利润分配预案。本次利润分配方案如下： 根据苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告（未 经审计），2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 42,667,612.28 元。截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为 232,798,082.62 元，母公司累计未分配利润为人民币 307,326,543.04 元。根据 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-030 苏州明志科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/27 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会授 权公司董事会制定实施，并经公司 2024 年 8 月 29 日的第二届董事会第十七次 会议审议通过，具体情况如下： 2024 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-028 苏州明志科技股份有限公司 关于披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：欧洲某公司铸造生产线项目供货合同。 合同金额：约3.3亿人民币。 合同生效条件：经双方授权代表签字确认并盖公司公章之日起生效。 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日。 对公司业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为，合同顺利实施， 有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影 响。 乙方：苏州明志科技股份有限公司 2、合同标的情况 本项目是根据技术文件确认函确定的精密组芯造型工艺技术方案，为欧洲 某公司铸造生产线项目供货合同。 3、合同金额 约3.3亿人民币。 风险提示：若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，或客户需 求产生不利变化，又或出现其他不可预见或不可抗力，可能影响合同的最终执 行情况。合同履行周期较长，可能存在原材料及人力成本上升等因素造成毛利 率 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-024 苏州明志科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州明志科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，苏州明志科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格 为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其他 发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 489,365,1 ...

苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十六次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场 表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公 司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-027 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相 关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 208 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查询本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人吴勤芳、主管会计工作负责人董玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）董玉萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告（未经审计）， 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 42,667,612.28 元。截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为 232,798,082.62 元，母公司累计未分配利润为人 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-023 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于2024年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6月 25 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邓金芳召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州明志科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效 率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构") 作为苏州明 志科技股份有限公司(以下简称"明志科技"或"公司") 首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"） 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核 查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准,公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)3,077.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民 币 17.65 元,募集资金总额人民币 543,090,500.00 元,该股款已由东吴证券股份有限 公司扣除其承销费 38,426,214.62 元(不含增值税)后将剩余 ...