苏州明志科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 苏州明志科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《披露豁免 规定》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州明志科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《披露豁免规定》以及其他相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接 受证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事 ...

Core Viewpoint - Mingzhi Technology reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter and the first three quarters of the year, indicating potential challenges in its business performance [1] Financial Performance - The company's revenue for the third quarter was 118 million yuan, representing a year-on-year decrease of 15.55% [1] - Net profit for the third quarter was 545,000 yuan, down 94.68% year-on-year [1] - For the first three quarters, the total revenue was 370 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 15.01% [1] - Net profit for the first three quarters was 44.1521 million yuan, which is a decrease of 16.56% compared to the same period last year [1]

Core Points - The company has completed the election of its third board of directors, which consists of seven members, including one employee representative director [1][13] - Wu Jieyuan has been elected as the employee representative director, and his term will last for three years [1][13] - The company has also appointed new senior management personnel during the first meeting of the third board of directors [13] Group 1: Board Election - The third board of directors was elected during the first extraordinary general meeting held on October 10, 2025 [13] - The board includes three non-independent directors and three independent directors, along with one employee representative director [13] - The election process adhered to the relevant laws and regulations, ensuring transparency and compliance [11][13] Group 2: Senior Management Appointments - The company appointed Qiu He as the general manager, Fan Li as the board secretary, and Dong Yuping as the financial director [15] - The appointments align with the term of the third board of directors, which is set for three years [15] - All appointed personnel meet the qualifications required by relevant laws and regulations [15][20][21][23] Group 3: Governance Changes - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [16] - This change aims to enhance the governance structure and promote standardized operations within the company [16] - The company expressed gratitude to the outgoing supervisory board members for their contributions [16][17]

Core Viewpoint - Mingzhi Technology announced the election of Wu Qinfang as the chairman of the board [2] Company Summary - Mingzhi Technology made an official announcement regarding the election of a new chairman [2]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工 代表大会选举产生。公司于 2025 年 10 月 10 日召开了职工代表大会，经出席会 议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表 董事的议案》，同意选举吴劼远先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事 共同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 苏州明志 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-035 苏州明志科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公 司第三届董事会成员。公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第一次会 议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 10 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投 票制选举吴勤芳先生、邱壑先生、范丽女士为公司第三届董事会非独立董事，选 举成波先生、王传洋先生、何艳女士为公司第三届董事会独立董事。同日，公司 召开职工代表大会，选举吴劼远先生担任公司第三届董事会职工代表董事。上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 202 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料 一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核 查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 关于苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

苏州明志科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-034 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西 1999 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 87,809,768 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 87,809,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.1464 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.1464 | （四） ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-033 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 17 日（星期五）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 苏州明志科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动 投资者可于 2025 ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board semiconductor materials and equipment index fell by 1.62% as of September 25, 2025, with mixed performance among constituent stocks [1] - The Sci-Tech Semiconductor ETF (588170) decreased by 1.75%, with the latest price at 1.46 yuan, while its trading volume was active with a turnover of 18.85% and a total transaction value of 267 million yuan [1] - The latest scale of the Sci-Tech Semiconductor ETF reached a new high of 1.43 billion yuan, with the number of shares also hitting a record of 967 million [1] Group 2 - According to data from SEMI, global silicon wafer shipments in Q2 2025 reached 3.327 billion square inches, marking four consecutive quarters of year-on-year growth and the highest level since Q3 2023 [2] - The semiconductor equipment and materials industry is a key area for domestic substitution, benefiting from the expansion of semiconductor demand driven by the AI revolution and advancements in lithography technology [2] - The Sci-Tech Semiconductor ETF (588170) and its linked funds focus on semiconductor equipment (59%) and materials (25%), indicating a strong emphasis on the upstream semiconductor sector [2]