证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-035 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 18 日（星期二）至 11 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jenkem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：赵宣先生 董事会秘书：陈斌先生 财务总监：韩磊女士 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 ...

北京键凯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-033 一、董事会换届选举情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况 公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会 对第 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-034 北京键凯科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三 层 键凯科技 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知已 于 2025 年 10 月 20 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-032 （一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》,认为公司《2025 年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表 ...

Group 1 - The core point of the news is that JianKai Technology's stock price dropped by 5.07% to 93.45 CNY per share, with a trading volume of 1.03 billion CNY and a turnover rate of 1.79%, resulting in a total market capitalization of 5.668 billion CNY [1] - JianKai Technology, established on October 9, 2001, and listed on August 26, 2020, is primarily engaged in the research, production, and sales of medical-grade polyethylene glycol and its active derivatives, with 96.79% of its revenue coming from product sales [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, JinXin Fund has one fund heavily invested in JianKai Technology, specifically the JinXin Value Selection Mixed A Fund (005117), which reduced its holdings by 26,200 shares in the second quarter, now holding 35,400 shares, accounting for 6.28% of the fund's net value [2] - The JinXin Value Selection Mixed A Fund has achieved a year-to-date return of 67.15%, ranking 429 out of 8,171 in its category, and a one-year return of 107.64%, ranking 405 out of 8,004 [2]

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange's Innovation Value Index (950333) rose by 1.85%, with notable stock performances including Nanya New Materials (688519) up 17.07%, and Xinan Century (688201) up 14.07% [1] - Nearly 400 foreign institutions have conducted intensive research on A-share listed companies, with a total of around 1800 research instances, indicating sustained interest in Chinese assets [1] - Foreign institutions are focusing on high-end manufacturing and technological innovation sectors, particularly in industrial machinery, electrical equipment, electronic instruments, and healthcare [1] Group 2 - According to CITIC Securities, AI technology is rapidly integrating into various industries, leading to a continuous increase in demand for computing power due to large-scale AI models and massive data [1] - The semiconductor industry is a key battleground in the new wave of technological transformation, with semiconductor equipment being crucial for this sector [1] - The ongoing technological transformation is expected to accelerate domestic substitution, with significant replacement potential in areas with low domestic production rates [1] Group 3 - From a global liquidity perspective, the limited rise in U.S. inflation and a weakening job market have strengthened market expectations for a Federal Reserve interest rate cut [2] - The weakening U.S. dollar index may support the performance of A-shares, enhancing the outlook for the market [2] - The Innovation Value ETF closely tracks the Shanghai Stock Exchange's Innovation Value Index, which includes 100 companies with strong technological innovation capabilities, low valuations, and good profit quality [2]

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on September 17, 2025, at its headquarters in Beijing [2][3] - All resolutions presented at the meeting were approved without any being rejected [2] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, utilizing both on-site and online voting methods [3][6] Group 2 - All nine current directors and three supervisors attended the meeting, along with the board secretary and other senior management [4] - Three main resolutions were discussed: the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association, revisions to internal management systems, and the election of an independent director, all of which were approved [5][6] - The first resolution required a special majority, receiving over two-thirds of the votes, while the other two resolutions were passed with a simple majority [6][7]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-031 北京键凯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北 领地 C1 三层键凯科技 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,805,164 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 19,805,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.7343 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32 ...

北京市时代九和律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市时代九和律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-030 北京键凯科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会变更会议地点 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688356 | 键凯科技 | 2025/9/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券 时报》《上海证券报》披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编 号 2025-026），定于 2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱酒店召开 2025 年第一次临时股东大会。 一、 股东大会有关情况 现因会务安排的需要，本次股东大会召开地点变更为：北京市海淀区西小口 路 66 号中关村 ...