二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有 ...

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市经济技术开发区西区康诚街 9 号天津键凯 科技有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,576,753 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,576,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.9975 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.9975 ...

2024 年 1 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

独立董事工作制度 北京键凯科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京键凯科技股份有限公司 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事每年在公司的现场 工作时间应当不少于十五日。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 1 包括一名会计专业人士。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会、战略委员会。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事应当在委员会 成员中占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所指会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-044 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯表决方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵 宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： （一）审议并通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 10 月 9 日出具的《证券 变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

北京键凯科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

北京键凯科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京键凯科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《北京键凯科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 ...

《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。具体情况如下： 一、增加公司注册资本及修订《公司章程》情况 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期规定的归属条件已经成就，合计归属限制性股票数量 326,700 股。 具体内容详见 2023 年 10 月 10 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。根据中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司于 2023 年 10 月 9 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的股份登记工作。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-043 北京键凯 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会议事规则 北京键凯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范文件，以及《北京键凯科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表或公司有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会等专门委员会。各专门委员会工作细则由董事会另行制订。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 董事会议案 第四条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案。代表 1/10 以上 表决 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-045 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市经济技术开发区西区康诚街 9 号天津键凯科技有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及 ...