| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第 1 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 1 次 会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事共同推举宁红波先生主持本次会议。本次会议的召 集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 宁红波先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届监事会任期三年， 由三名监事组成，其中两名股东代表监事由股东大会选举产生，一名职工代表监 事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年职工代表大会，选举刘巧香女士担任 公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职 工代表监事宁红波先生、李婷婷女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会 2024 年 5 月 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表及内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非 职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届董事会、监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第 1 次会议、第四届监事会第 1 次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的 ...

北京大成律师事务所 关 于 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年 年 度 股东大会 之 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所 审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,902,229 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,902,229 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 参与单位名称 开源证券、工银瑞信基金、东方证券、兴证全球基金、汇丰晋信基 金、华安证券、国泰君安证券、申万菱信基金、华商基金、中信证 券、睿郡资产、中信资管 时间 2024年4月22日-4月29 日 地点 电话会议、上海 上市公司接待人 建龙微纳 副总裁、董事会秘书：李怡丹 员姓名 建龙微纳 证券事务代表：高倜 投资者关系活动主要内容 首先对公司2023 年业务发展情况、经营数据及未来发展战略等方面做了介绍，面 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告日，上海深云龙企业发展有限公司（下称"深云龙"）持有洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）7,000,000 股，占公司总股本 的 8.40%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得 5,000,000 股， 及公司 2023 年实施资本公积转增股本时获得的 2,000,000 股，上述股份已分别 于 2022 年 12 月 5 日、2023 年 6 月 8 日起上市流通。 减持计划的主要内容 公司股东深云龙因自身资金需求，本次拟通过大宗交易方式减持，将于本减 持计划披露之日起 3 个交易日之后的 90 日(2024 年 5 月 9 日至 8 月 5 日)内减持 公司股份不超过 1,667,639 股，本次拟通过大宗交易方式减持股份不超过公司总 股本比例 2.00%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 减持股份数量进 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | 议案 | 2：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 12 | | 议案 | 3：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | 议案 | 4：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 18 | | 议案 | 5：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 19 | | 议案 | 6：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 21 | | 议案 | 7：《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案> ...

!"#$%&'()* +,-./012345%&'()* 2023 6789:;<=>? 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建 龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特 定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期 间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定， 就建龙微纳 2023 年度持续督导跟踪情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与建龙微纳签订承销 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" investment rating for the company, considering its reasonable valuation and development prospects, with expected EPS of 2.38 and 3.00 yuan for 2024 and 2025 respectively, leading to PE ratios of 14.34 and 11.39 [2][10]. Core Insights - The company has achieved a revenue of 972 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 13.87%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 22.65% to 153 million yuan [10][18]. - The company is focusing on diversifying its business layout, with significant progress in new products and projects, particularly in molecular sieve applications in energy, petrochemicals, and environmental governance [10][17]. - The company has successfully supplied molecular sieves for major projects, including the world's second-largest natural gas project, enhancing its market position [10][17]. Financial Performance Summary - The company reported a net profit of 198 million yuan in 2022, which decreased to 153 million yuan in 2023, with a projected recovery to 198 million yuan in 2024 [5][18]. - Operating cash flow is expected to improve significantly from -98 million yuan in 2023 to 247 million yuan in 2024, indicating a positive trend in cash generation [5][18]. - The company's revenue is projected to grow to 1.16 billion yuan in 2024, with a growth rate of 19.67% [18][21]. Business Development - The company is actively expanding its international market presence, with a notable increase in orders from Europe and Southeast Asia, particularly in the methane purification sector [17]. - New product sales in 2023 reached approximately 24 million yuan, with significant contributions from automotive brake systems and air suspension systems [10][17]. - The company is enhancing its R&D efforts to develop innovative products that address market needs, which is expected to drive future growth [10][17].