| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jalon.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主 办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活动 将采用网络互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.c ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------| ...

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特定对 象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对建龙微纳2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票并在科创板上市募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监许可[2019]2017 号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 不超过14,460, ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1. 首次公开发行股票并在科创板上市募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监许可[2019]2017 号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 本报告仅供建龙微纳为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查 .gov.cn】"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.jgov.cn】"进行查验 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10328 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"建龙 微纳")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10325 号的 无保留意见审计报告。 建龙微纳管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选 择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本实施细则。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者监 事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用，即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事、监事， 也可以将表决权分散行使，投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当 选董事、监事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中 所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2020 年年度股东大会决议通过之 日起三年。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第 31 次会议，审议通过了《关 于董事会 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 一、适用范围 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日起执行 二、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前）； 其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬，不再另行领取津贴。 2、监事的薪酬 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第 31 次会议、第三届监事会第 25 次会议，分别审议通 过了 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称公司）及公 司相关方的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《洛阳建龙微纳新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、公司制度的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人） 在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解 决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称 承诺）。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 第五条 承诺事项需要主管部门审批的， ...