| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第 31 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分内部管理制 度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 1.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为对公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对立信所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第 31 次会议、第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 4,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投 资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长或 ...

综上，我们评估认为：立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在年 度审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况 和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司 2023 年度财 务报告的审计工作，并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准 无保留意见的财务审计报告及内部控制审计报告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的沟通，按照审计业务 约定书的约定制定了审计计划，并就审计计划与公司董事会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则， 遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充 分的审计证据。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必须的专业知 识和相关的执业技能，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎 性。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制 ...

证券简称:建龙微纳 建花微纲 □是 √否 公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2 股，不送红股。 □适用 √不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投 资者注意投资风险。 证券代码: 688357 致力于为人类美好生活做贡献 2023年年度报告 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 四、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 九、 前瞻性陈述的风险声明 2 / 283 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十三、 其他 2023 年年度报告 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconof.com/ 报告编码:沪2447YXMUNK IBDO? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10327号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以 下简称"建龙微纳"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 建龙微纳董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 ...

1 / 14 12 / 14 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------| | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -29,593,640.87 | -163.50 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.38 | -47.95 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.35 | -52.05 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 1.77 | 减少 1.85 个百 分点 | | 研发投入合计 | | 8,220,170.93 | -40.61 | | 研发投入占营业收入的比例 （%） | | 4.29 | 增加 0.04 个百 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度 (%) | | 总资产 | 2,983,507,467.79 | 3,029,139,957.49 | -1 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事 2024 年 4 月 18 日 【本页无正文,为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 31 次会议相关事宜的事前认可意见签署页】 独立董事: 李与字 及之文化 7075 关于第三届董事会第 31 次会议相关事宜的事前认可意见 我们作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定,基于独立、审慎、客观的立场,对公司拟在第三届董事会 第 31 次会议上审议的相关事宜进行了事前审核,发表意见如下; 一、关于续聘会计师事务所的议案 独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务 的相关资格,符合关于专业胜任能力和独立性的要求,在为公司提供审计服务的过程 中,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,能够满足公司财务报告审计及内部控制审计 的工作需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年 度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司第三届董事 ...