洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人以 及第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下 审查意见： 1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人李建波先生、李 怡成先生、郭朝阳先生、李怡丹女士的个人履历等相关资料，未发现 其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 董事的情形；上述非独立董事候选人上述董事、监事候选人的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的 情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 因此，我们同意提名黄平先生、闫文付先生、杨新涛先生为第四 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第 25 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 25 次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业 区军民路)公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会构成 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 0 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证 券交易所公开谴 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 内部控制审计报告 in the support 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10326 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称建 龙微纳）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行进行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023年度社会责任报告 致力于为人类美好生活做贡献 2024年4月 目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 走进建龙微纳 | 04 | | 优化公司治理 | 15 | | 强化责任管理 | 31 | | 携手伙伴共赢 | 41 | | 绿色生产运营 | 43 | | 董事会声明 | 45 | | 展望未来 | 47 | 关于前瞻性陈述的风险提示 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映 公司结合目前实际情况对公司未来做出的预判、对公 司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在已 知或未知的风险和不确定性，因此不应作为读者的主 要投资依据。 鉴于社会责任报告相关内容和披露的范围有限，建议 投资者配合公司年度报告及其他信息披露文件一起阅 读。本报告严格遵守适用的相关法律法规。由于已知 或未知的风险和不确定性，前瞻性陈述不反映本报告 发布日期以后发生的事件，建龙微纳不承担与此相关 的任何法律责任。 报告范围： 2023年1月1日～2023年12月31日，部分内容超出上述范围。如无特别说明，本报告范围为建龙微纳 及其下属子公司。 编制依据： 本报告参 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册给手证明滚車计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/_windex.co）"进行管 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 1 I Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10325 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东; 一 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，临时股东大会应当在事实发生之 日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低法定人数或者《公司章程》所定人数 的 2/3 ...

证券代码：688357 2024 "提质增效重回报"行动方案 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年4月18日 公司特此制定建龙微纳2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于2024年4月18日 经公司第三届董事会第31次 会议审议通过。 建龙微纳（以下简称"公司" 或"建龙微纳"）坚定认为： 提高上市公司质量，增强投 资者回报，提升投资者的获 得感，是上市公司发展的应 有之义，是上市公司对投资 者的应尽之责，公司将持续 优化公司经营、规范治理和 积极回报投资者，提高公司 发展质量，切实保护投资者 利益，助力信心提振。 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动 方 案 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动 方 案 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 04 | | | | 01 | 聚焦主业 | 04 | | --- | --- | --- | | | 做大做强分子筛新材料业务 | | | 02 | 聚焦新质生产力 | 09 | | | 加大研发创新 | | | 03 | 优化运营管理 | 13 | | | 提升经营质量与效率 | | | 04 | 健全公司治理 | 16 | | | 筑牢高质量发 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 28 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应 顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《洛阳建龙微纳新材料股份 有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事 ...

1、李光宇先生，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册 会计师、注册税务师。历任河南汇通税务师事务所项目经理、河南凯桥会计 师事务所所长、致同会计师事务所河南分所所长；2020 年 9 月至今任麦斯克 电子材料股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任公司独立董事。 2、王瞻先生，48 岁，硕士学历，具有律师资格，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任成都瀚江新材料科技股份有限公司董事、副总经理，安徽吉曜 玻璃微纤有限公司总经理；2012 年 7 月至今，任青澜（上海）酒业有限公司 监事；2018 年 5 月至今任上海兰迪律师事务所高级合伙人。2019 年 3 月至 今，任公司独立董事。 3、罗运柏先生，68 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015 年至 2021 年 12 月任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师；2017 年 7 月至今任天津多弗生物科技有限公司监事；2021 年 7 月至今任多弗卫士 （北京）生物科技有限公司监事；2019 年 3 月至今任公司独立董事。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 ...