| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

综上，我们评估认为：立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在年 度审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况 和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司 2023 年度财 务报告的审计工作，并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准 无保留意见的财务审计报告及内部控制审计报告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的沟通，按照审计业务 约定书的约定制定了审计计划，并就审计计划与公司董事会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则， 遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充 分的审计证据。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必须的专业知 识和相关的执业技能，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎 性。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第 31 次会议、第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 4,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投 资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长或 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第 31 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分内部管理制 度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 1.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册给手证明滚車计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/_windex.co）"进行管 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 1 I Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10325 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东; 一 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事 2024 年 4 月 18 日 【本页无正文,为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 31 次会议相关事宜的事前认可意见签署页】 独立董事: 李与字 及之文化 7075 关于第三届董事会第 31 次会议相关事宜的事前认可意见 我们作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定,基于独立、审慎、客观的立场,对公司拟在第三届董事会 第 31 次会议上审议的相关事宜进行了事前审核,发表意见如下; 一、关于续聘会计师事务所的议案 独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务 的相关资格,符合关于专业胜任能力和独立性的要求,在为公司提供审计服务的过程 中,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,能够满足公司财务报告审计及内部控制审计 的工作需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年 度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司第三届董事 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 总则 第一条 为适应洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独 立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第八条 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 28 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应 顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《洛阳建龙微纳新材料股份 有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会构成 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 0 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证 券交易所公开谴 ...