德马科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 n and 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http:/ 目 Tp | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | | 三、财务报表 ...

德马科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《德 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，修订本 规则。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事两名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 德马科技集团股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（赵黎明） 本人赵黎明作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵黎明，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1992年8月至1993年6月，西安正大律师事务所合伙人。1993年6月发起创 建陕西海普律师事务所，合伙人、副主任、主任，其间：1996年10月通过国家证 券律师业务资格考试；2008年12月-2017年7月担任陕西省律师协会第五届、第六 届会长；2014年10月，将陕西海普律师事务所变更重组为陕西海普睿诚律师事务 所，高级合伙人、主任、管委会主席；2011年12月至2021年10月任中华全国律协 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张军） 本人张军作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张军，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1988年10月至1999 年8月任职于湖州市审计事务所，1999年9月原湖州市审计事务所改制为湖州嘉业 会计师事务所有限公司，作为发起人之一，担任湖州嘉业会计师事务所有限公司 副董事长、副总经理，分管事务所财务、审计、评估工作至今。2023年1月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张云） 本人张云作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张云，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士 研究生学历。教授级高级工程师，浙江科技大学硕士/博士研究生导师，中国机 械工程学会物流工程专业委员会常务理事、浙江省机械工程学会物流工程专业委 员会常务理事，浙江省"151 层次人才"，浙江省首批重点科技创新团队"农产 品现代物流与安全控制"团队带头人，"十二五"浙江省高校重点学科、"十三 五"一流学科"机械工程"学科负责人、"机械工程"硕士学位授权学科负责人， 浙江省"食品物流装备技术研究"重点实验室 ...

德马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（胡旭东） 本人胡旭东作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任提名委 员会主任委员。2024年1月，本人因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申 请辞去独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，本人将不再担 任公司任何职务。辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2016国务院政府特殊津贴获得者，浙江理工大学教授，博士生导师，浙江 理工大学新昌技术创新研究院院长，浙 ...

德马科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附 | 则 | 42 | 德马科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的 ...

德马科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688360 公司简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 311 德马科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 相关风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细描述，敬请投 资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人卓序、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）徐明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股 本188,389,762股，以此计算合计拟派发现金红利28,258,464.30元（含 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 预案的议案》 | | | | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请 | | | | | | | 综合授信额度的议案》 | | | 第四届董事 | | | | | | | 会审计委员 | 2024 | 年 | | 4 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | 一致同意 | | ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-016 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 德马科技集团股份有限公司 公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变 现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌 价损失金额为1,070.01万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况 和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日公司资产进行 了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计4,810.71万元。具体情况 如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 7.39 | | | 应收账款坏账准备 | 2,233.65 | | | 其 ...