证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-007 德马科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年 12月修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2024年度实际使用募集资金4,789.21万元，2024年度收到的银行存款利 息为66.09万元；累计已使用募集资金44,646.24万元，累计收到的银行存款利息 为1,677.99万元。 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为4,049.84万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-013 德马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年度末合伙人数量 116 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 694 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告 ...

在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 德马科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 德马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

德马科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 24 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、德马科技集团股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

德马科技集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在 公司 2024 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见，具备继 续为公司提供 2025 年度审计服务的能力和经验。为保证公司审计工作的一致性 和延续性，2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2025 年 2 月 7 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-012 公司根据业务拓展及经营发展需求，拟扩大公司经营范围，公司计划在原有 经营范围的基础上，增加"智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器 人制造；服务消费机器人销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及 合成树脂销售"。 二、注册资本及股份总数变更的相关情况 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在股东大 会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜。 根据第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过 的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转 德马科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》 及《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

经核查独立董事张军、赵黎明、张云及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张军、赵黎明、张云不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事张军、赵黎明、张云符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 德马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，德马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张军、赵黎明、张云的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 德马科技集团股份有限公司董事会 ...

德马科技 环境、 社会及管治（ESG）报告 2024 Environmental, Social and Governance Report Global | 目录 | CONTENTS | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 董事长致辞 | 06 | | 指标索引 | 76 | | --- | --- | | 读者反馈表 | 79 | 关于德马科技 公司简介 组织架构 德马愿景 12 14 16 01 | 03 | 科技赋能 创新驱动 | | --- | --- | | 研发创新 | 42 | | 数智发展 | 47 | | 合作共赢 | 49 | | 质量管控 | 50 | | 知识产权保护 | 53 | | 可持续供应链管理 | 54 | | 关爱员工 共同成长 05 | | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 68 | | 员工培训与发展 | 72 | | 员工安全与健康 | 73 | | 社会贡献 | 75 | 合规经营 筑牢根基 02 | 公司治理 | 22 | | --- | --- | | ESG管治 | 24 | | 内部控制 | 26 | | 合规 ...

2023 年 9 月 15 日，本次交易获得中国证券监督管理委员会注册。中国证券 监督管理委员会证监许可[2023]2176 号《关于同意德马科技集团股份有限公司发 行股份购买资产注册的批复》，同意公司向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、 周丹、上海隼慧、上海荭惠发行 14,616,877 股股份购买相关资产的相关注册申请。 2023 年 10 月，本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理完毕。 德马科技集团股份有限公司 关于江苏莫安迪科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年度以发行股份 及支付现金的方式购买江苏莫安迪科技有限公司（曾用名：江苏莫安迪科技股份 有限公司，以下简称"莫安迪"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"）。根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及上海证券交易所相关 规定，现将江苏莫安迪科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日及 2023 年 ...

一、本次综合授信情况 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-010 德马科技集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度向银行 申请综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请综 合授信额度提供无偿担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续， 提高经营效率，并结合公司及全资子公司进一步的发展需要，公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元（最终发生额以 实际签署的合同为准）。 公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行等金融机构 综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、质押、融资等有 ...