证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-023 北京致远互联软件股份有限公司 关于增补公司监事及调整审计委员会部分委员的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于增补公司非职工代表监事的情况 近日，北京致远互联软件股份有限公司（简称"公司"）非职工代表监事李 伟先生因个人原因，向监事会申请辞去公司监事职务，辞职后，将不再担任公 司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于监事辞职的公 告》（公告编号：2024-015）。 为进一步完善公司治理结构，保证公司监事的规范运作，根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名 刘晶莹女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第三届监事事会任期届满为止。该 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（尹好鹏） 作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议 事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，客观、公正、审慎地就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平的提 升,推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 本人尹好鹏，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先 后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独 立董事。现任北方工业大学副教授及公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司及其控股股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能 影响独立客观判断的情形，符合《上 ...

2023年年度报告 公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度报告 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 182,589,827.01 | | | 11.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -30,980,741.19 | | | 不适用 | | 归属于上市公司 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-021 北京致远互联软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司股 东的净利润为-50,018,117.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配 利润为人民币 294,777,156.01 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利 润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本为 115,158,439 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量 1 每股分配比例：每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户中已回购 ...

信会师报字[2024]第ZB10648号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 北京致远互联软件股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//coom- 关于北京致远互联软件股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"致远互 联")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年4月25日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10643 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 致远互联2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 致远互联管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 二零二四年四月 北京市君合律师事务所 关于北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 计、审计、投资决策、业绩考核目标等专业事项发表意见。本法律意见书系以中 国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法 律。本法律意见书不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。本所律师在本 法律意见书中对于有关会计、审计等专业文件（包括但不限于审计报告等）之内 容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确 性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内 容进行核查和判断的专业资格。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-019 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"致远互联"）2023 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同意公司首次公开发行股票的 注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行 价格为人民币 49 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限 公司（简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了 重要的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、向奇汉先生、尹好鹏先生 组成，王志成先生、尹好鹏先生独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。审计委 员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 1 / 4 | 2023/4/6 | 第三届董事会审 计委员会第六次 | 1、审计结束阶段与董事会审计委员会及 | 通过 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事就审计结果等审计事项 | | | | 会议 | | | | | 第三届董事会审 | 1、审议《关于公司 2022 年度董事会审 计委员会 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-022 北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元 ...