北京致远互联软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为其他单 位（包含控股子公司）或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内子公司。子公司对外提供担保比照 本制度执行。 子公司对外提供担保，应在其董事会或股东会作出决议前报公司董事会或股东会审核批 准，子公司对外提供担保的董事会或股东会决议及担保发生时，应及时报送公司董事会 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致 远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会 设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会成 ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 第一条 为进一步完善北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司内部控制制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事 的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》等相关法律法规及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司定期报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司定期报告编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，积极配 合公司完成定期报告的编制与披露工作，确保公司定期报告真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营 情况和重大事项的进展情况，并适时安排独立董事对重大事项进行实地考察。 第四条 独立董事可以对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否 ...

北京致远互联软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链条， 增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产 或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子公司、控 股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进 和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则： 第二章 对外投资的组织管理机构 第六条 公司股东会、董事会、总经理对公司对外投资的决策机构，分 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京 致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员因任期届满、辞任、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，辞任应当提交书面辞职报告。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告 时生效。公司按照相关法律法规及规范性要求在 2 个交易日之内披露上述人员有关离职情况。 除法律法规、中国证监会或证券交易所另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、上海证券交 ...

北京致远互联软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，符合《中华人民共和国证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有 ...

北京致远互联软件股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生较大影响 或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各部门以及各分公司、子公司（含控股子公司）的负责人； ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京致远互联软件股份有限公司（以下称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京致远互联软件股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》及本议事规则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名至 5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一节 股票买卖禁止行为 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员所持本公司股份不得转让： (一) 本公司股票上市交易之日起1年内； 第一条 为加强对北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政 法规及规范性文件及《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股票及其变 动管理。若公司 ...