证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-008 北京致远互联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-009 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：59,632 股（调整后）。 归属股票来源：北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予 120.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 7,698.9583 万股的 1.56%。其中首次授予 98.20 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 1.28%，首次授予部分占本次授予权益总额的 81.83%；预留 21.80 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.28%， 预留部分占本次授予权益总额 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-007 北京致远互联软件股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案 ...

第二个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、2020 | 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就情况 | | 说明 | 9 | | 六、独立财务顾问结论性意见 | 12 | 公司简称：致远互联 证券代码：688369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 一、释义 | 致远互联、本公司、公司、上市公司 | 指 | 北京致远互联软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京致远互联软件股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 | | | | 应归属条件后分次获得并登记 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项 的 法律意见书 二零二五年二月 关于北京致远互联软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项 的法律意见书 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、致远互联及其 他相关方出具的有关证明、说明文件。 1 在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具之日以前已经发生或存 在的且与本次调整、本次归属及本次作废有关的重要法律问题发表法律意见，并 不对其他问题以及会计、审计、投资决策、业绩考核目标等专业事项发表意见。 本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布 且现行有效的中国法律。本法律意见书不对境外法律或适用境外法律的事项发表 意见。本所律师在本法律意见书中 ...

除 2 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，不符合归属条件外，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期合计 28 名激励对象符合 《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限 制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 28 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 59,632 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 北京致远互联软件股份有限公司监事会 北京致远互联软件股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期归属名单的核查意见 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-010 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 2 月 21 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法 规及公司《2020 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-006 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议公告 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归 属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或 派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 据此，公司董事会同意 2020 年限制性股票激励计划预留授予价格由 19.26 元/股调整为 19.13 元/股。 本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 独立董事认为，公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符 合相关法律法规和上述激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

摘要 Q&A 致远互联 请介绍致远互联在 AI 领域的业务情况及规划布局。 致远互联自 2023 年开始布局 AI 领域，经过两年的探索和发展，取得了一定的 成绩，特别是在 To B 市场中的 Copilot 和 Agent 等应用方面实现了较好的落地。 公司通过智能全栈平台对接市面上的各种模型，从最初的 GPT-3.5 到国内的一 些模型，并在多个项目中应用了这些技术。例如，在北京的一个项目中，我们 使用了 DeepSeek V3 模型进行企业级智能化培训教育系统的开发。V3 模型在生 成稳定性和一致性方面表现优异，而 R1 模型则展示了更强大的训练能力和影响 力。 • DeepSeek 技术通过 R1 模型首次呈现 AI 思维过程，增强了客户对 AI 决策 的信任，加速了企业级大模型私有化部署，尤其是在大型央国企和政府机 构中。 • 致远互联在国企数据分析项目中采用 R1 模型支持开放式数据分析与决策， 在行政执法项目中构建多 Agent 互动系统，覆盖案件处理全流程，实现快 速高效处理。 • 致远互联通过增强大模型推理能力、优化私有化部署成本，完善基于大模 型开发业务应用框架，提高应用丰富度与成熟度，以 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-005 北京致远互联软件股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十次会议、2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更北京致远互联软件股份有限公司 2024 年度质量控制复核人的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次质量控制复核人变更的基本情况 立信为公司 ...