Core Points - The company Zhiyuan Huilian announced the election of Mr. Peng Lu as the employee representative director of the fourth board of directors during the second employee representative assembly held on November 24, 2025 [2] Summary by Category - **Company Announcement** - Zhiyuan Huilian held its second employee representative assembly on November 24, 2025, where the election of Mr. Peng Lu was unanimously approved by the attending employee representatives [2] - **Board of Directors** - Mr. Peng Lu has been elected as the employee representative director for the company's fourth board of directors [2]

Core Points - The company Zhiyuan Huilian announced the convening of its 22nd meeting of the third board of directors on November 24, 2025 [2] - The board approved the nomination of candidates for the fourth board of directors, including both non-independent and independent directors [2] Summary by Categories - **Board Restructuring** - The company will hold a board meeting to discuss the election of the fourth board of directors [2] - Non-independent director candidates nominated include Xu Shi, Xiang Qihan, and Zhu Yan [2] - Independent director candidates nominated include Wang Zhicheng, Xu Jingfeng, and Li Zhiqian, with Wang Zhicheng being a professional accountant [2]

北京致远互联软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简称"《会计 准则》"）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》其他有关法律、法规和规范性文件及《北 京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关 联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 第四条 关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表 决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避； 若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声明。 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请 专 ...

北京致远互联软件股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力｡ 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有勤勉责任，确保股 东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席 ...

第四条 出现下列情形之一的，公司和相关信息披露义务人应当及时披露重大事项： （一）董事会已就该重大事项形成决议； 北京致远互联软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）和《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称 "《信披缓免规定》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《北京 致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《北京致远互联软件 股份有限公司信息披露管理办法》，制定本制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》《规范运作指引》《信披缓免规定》及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当披露的 ...

北京致远互联软件股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行 为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地 履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及 《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合法的受赠人，用于与生 产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公司不得 开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还 应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件，从 ...

北京致远互联软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范北京致远互联软件股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步加强与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公 ...

北京致远互联软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制 定本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行股票或者其他具有股权 性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行股票或者其他具有股权性质的证券 募集的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东会、董事会决 议及审批程序使用。公司应当按照上海证券交易所规定披露募集资金的使用情况和募集资 金重点投向科技创新 ...

第一章 总 则 北京致远互联软件股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方资金，为控股股东、实 际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提 供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 公司对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额，不应当从期末占用余额中扣 除。 第五条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有 第 1 页 共 4 页 诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第六条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当 严格限制占用公司资金。 第一条 为进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 ...

北京致远互联软件股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第四章 股东和股东会 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第八章 通知和公告 | | 第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为维护（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 29 日注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 1,925 万股，均为向境内投资人发行的以人民 币认购 ...