证券代码：688369 证券简称：致远互联 编号：2024-008 北京致远互联软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 √其他（线上会议、策略会） | | | | 东方睿石投资、德邦证券、共青城鼎睿资产、国金证券、国盛证 | | | | 券、国元证券、果行育德管理（北京）、华泰证券、华曦资本、汇 | | | | 泉基金、开源证券、民生证券、磐厚动量（上海）、山东嘉信基金、 | | 参与单位名称 | | 上海高汇投资、上海贵源投资、上海天猊投资、深圳辰禾投资、 | | | | 深圳尚诚资产、中天汇富基金、信达证券、兴业基金、兴业经济 | | | | 研究咨 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][3] Core Views - The company adheres to a "platform + ecosystem" development strategy and maintains a profit forecast for 2024-2026 with net profits of -0.19 billion, 0.80 billion, and 1.08 billion respectively, with EPS of -0.17, 0.70, and 0.94 yuan per share. The current stock price corresponds to a PE of 28.2 and 20.9 times for 2025-2026, considering the gradual realization of the company's AI strategy [3] - The company's revenue decline has narrowed in Q3, with significant cost reduction and efficiency improvement results. The revenue for the first three quarters of 2024 was 6.17 billion, down 12.54% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was -1.09 billion, a year-on-year increase in loss of 234.40% [4] - The company has launched the AI-COP platform, which includes various versions tailored for different organizational sizes, and is expected to accelerate the iteration of AI products, gradually releasing business value [5] Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 6.17 billion, a year-on-year decline of 12.54%, and a net profit of -1.09 billion, with a significant increase in loss of 234.40%. The Q3 single-quarter revenue was 2.15 billion, down 5.19% year-on-year, with a net profit of -0.41 billion, narrowing the loss by 23.00% [4] - The financial forecast for 2024-2026 includes operating revenues of 1,045 million, 1,168 million, and 1,335 million respectively, with corresponding net profits of -50 million, 80 million, and 108 million [6][9] - The company’s gross margin is projected to be 68.5% in 2024, improving to 70.2% in 2025 and 71.3% in 2026 [6][10]

北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-047 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 30 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688369 证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------- ...

重要内容提示： 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-048 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 下午 13:00-14:00 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 二零二四年十月 关于北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项 本所受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "致远互联"）的委托，担任致远互联 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）以及中华人民共和 国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见书之目 的，特指中 ...

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年第三季度报告》 的内容与格式符合相 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-045 北京致远互联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年限制性股票激励计划 4、2020 年 11 月 2 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 11 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司 ...

证券简称：致远互联 证券代码：688369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、致远互联：指北京致远互联软件股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划：指《北京致 远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期： ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"致远互联"） 的委托，担任致远互联 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称《自律监管指南》）以及中华人民共和国（包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，特指中国境内，以下简称 "中国"）其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，就本次激励计划部分 限制性股票作废（以 ...