本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2024-004）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第九次会议决议公告前一个交易日（即 2024 年 1 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 徐石 | 24,264,650 | 21.07 | | 2 | ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-008 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京致远互联软件股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董 监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司将持续专注于企业级协同管理软件领域，以技术驱动及市场需求为 导向，通过技术创新提升平台和产品能力，围绕"客户化经营、效益化增长"的 经营思想，赋能企业级客户，推动数字化转型升级，以期实现长足发展，回馈广 大投资者。 二、公司将加强与投资者沟通。通过举办股东交流会、业绩说明会、投资者 接待日等形式，加强与投资者沟通，增进交流互信，树立市场信心。 三、以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议、策略会） 民生证券、创金合信、华福证券、华夏财富创投、德邦证券、青 岛普华投资、博时基金、华安证券、国金证券、开源证券、征金 资本、摩根士丹利、海通证券、海南善择基金、大道兴业、华安 证券、国投证券、光大证券、国盛证券、中泰证券、丞毅投资、 胜百投资、西部证券、北信瑞丰、汇丰前海、东方证券、中庚基 金、申万菱信、鸿运基金、上海湛盈、西南证券、中信证券、光 参与单位名称 大证券、德邦证券、合道资管、国泰君安、中金国际、信达证券、 兴合基金、中信建投、广发证券、生命保险、信达证券、华泰证 券、源乘投资、中邮证券、圆合金融、朴信投资、国元证券、长 城财富、横琴淳臻、东兴基金、朵娜创梦投资、南银理财、昆仑 保险、和谐汇一、云杉投资、深圳尚城、循远资管、丰仓基金、 青竹基金、弘则弥道、千合资本、润桂投资、双木投资、中金国 际、汇华理财、金股证券、杭州锦成盛、牛乎资管、睿融 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-003 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，北京 致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长徐石先生 于 2024 年 1 月 29 日向董事会发出《关于提议北京致远互联软件股份有限公司回 购公司股份的函》，徐石先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履 行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-004 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。 一、公司将持续专注于企业级协同管理软件领域，以技术驱动及市场需求为 导向，通过技术创新提升平台和产品能力，围绕"客户化经营、效益化增长"的 经营思想，赋能企业级客户，推动数字化转型升级，以期实现长足发展，回馈广 大投资者。 二、公司将加强与投资者沟通。通过举办股东交流会、业绩说明会、投资者 接待日等形式，加强与投资者沟通，增进交流互信，树立市场信心。 三、回购公司部分股份，方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-006 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 30 日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议（以下简称"本次会 议"），经全体董事同意，本次董事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-002 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多 功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,840,774 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,840,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 23.4741 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.4741 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京致远互联软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京致远互联 软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会 议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议、策略会） 德邦证券、中邮证券、德邦基金、光大证券、中国国际金融、国 金证券、兴证国际、中银国际证券、东方证券、华安证券、华西 证券、郑州智子投资、上海冰河资产、深圳丞毅投资、国投证券 股份、华福证券、海通证券、财通证券、上海胜百投资、浙商证 券、IGWT投资、大道兴业投资、创金合信基金、雪石资管、西部 证券、长城证券、上海大朴资管、天风证券、东北证券、中信保 参与单位名称 诚基金、永赢基金、北京城天九、国泰君安证券、首创证券、广 发证券、兴合基金、国海富兰克林、东兴基金、建信基金、上海 海昊投资、融通基金、和谐汇一资管、上海牛乎、野村证券、汇 丰前海证券、建信保险资管、益和源资管、正源信毅资管、Morgan Stanley、上海金辇投资、国信证券、民生证券、郑州云杉投资、 方正证券、上海金舆资管、Bright Valley Capital Limited、上 研 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688369 证券简称:致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 7 | | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 | 8 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） | | | 的议案 | 9 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 | | | （修订稿）的议案 | 10 | | 议案五：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案 | | | 11 | | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案 12 | | | 议案七：关于公 ...