证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露了公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加由上海证券交易所举 办的 2023 年半年度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 13:00-15:00 会议召开方式：网络文字互 ...

北京致远互联软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京致远互联软件股份有限公司章程》的有关规定,我们作为北京致远互联软件股份 有限公司(简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,就公司第三届董 事会第六次会议审议的相关议案,发表独立意见如下: (以下无正文) (本页无正文,为《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字: 王志成 2023 年 8 月 29 日 (本页无正文,为《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: 1、公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 ...

北京致远互联软件股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 则 附 | 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、法 规、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司经上海证券交易所 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-037 二、《公司章程》的修订情况 公司结合本次以资本公积转增股本及限制性股票归属的登记情况，拟对《北 京致远互联软件股份有限公司章程》相关条款进行修订。 具体修订内容如下： 北京致远互联软件股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。相关情况如下： 一、变更注册资本情况 1、公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以实施权益分派股 权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，以资本公积金向股东每股 转增 0.49 股，合计转增 37,461,264 股。公司以 2023 年 6 月 15 日作 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将北京致远 互联软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"致远互联"）2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-036 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京致远互 联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同 意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行价格 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00 元，减除发 行费用人民币 110,111,453.53 元，募集资金净额为 840 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-038 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 29 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-035 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告 截至本公告披露之日，胡守云先生持有公司股份1,415,829股，占公司股份 总数的1.23%。胡守云先生辞任核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所 科创板上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员胡守云 先生因个人身体原因于近日申请辞去核心技术人员职务。 本次核心技术人员调整后，公司的技术研发工作均正常进行。本次核心技术 人员的变更不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力带来实质 性影响，不会影响公司拥有的核心技术。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员胡守云先生因个人身体原因于近日申请辞去核心技术人 员职务。 （一）核心技术人员具体情况 胡守云，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 成都国营新 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-034 北京致远互联软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记 工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 （1）2020 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-033 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多 功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,386,459 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,386,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 25.7973 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.7973 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京致远互联软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京致远互联软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规范性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会 议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的 ...