股票简称：伟测科技 股票代码：688372.SH 债券简称：伟测转债 债券代码：118055.SH 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人：平安证券股份有限公司 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海伟测半导体科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理 协议》）《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，以及上海伟测半导体科 技股份有限公司（以下简称公司、伟测科技或发行人）出具的相关说明文件以及 提供的相关资料等，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称平 安证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 平安证券作为伟测科技向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："伟 测转债" ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派调整"伟测转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 调整前转股价格：82.00 元/股 一、转股价格的调整依据 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配及资本公积 转增股本预案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公 积金转增 3 股。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度权益分派实施公告》。 调整后转股价格：62.82 元/股 转股价格 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-049 转债代码：118055 转债简称：伟测转债 上海伟测半导体科技股份有限公司2024年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本114,159,795股为基数， 每股派发现金红利0.34元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计 派发现金红利38,814,330.30元 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派调整"伟测转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ? 调整前转股价格：82.00 元/股 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-050 转债代码：118055 转债简称：伟测转债 ? 调整后转股价格：62.82 元/股 ? 转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 18 日 ?"伟测转债"的转股期：2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日，目前 尚未进入转股期。 一、转股价格的调整依据 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配及资本公积 转增股本预案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公 积金转增 3 股。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派调整"伟测转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 调整前转股价格：82.00 元/股 根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股 本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 调整后转股价格：62.82 元/股 转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 18 日 "伟测转债"的转股期：2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日，目前 尚 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司2024年年度权益分派实施 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-049 转债代码：118055 转债简称：伟测转债 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于不向下修正"伟测转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 5 日，上海伟测半导体科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"伟测转债"转股价格向下修正条款。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议，公司董事会 决定本次暂不行使"伟测转债"转股价格向下修正的权利。同时在未来四个月内 （即 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 10 月 5 日），如再次触发"伟测转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 10 月 6 日起首个交易日重新 开始计算，若再次触发"伟测转债"转股价格向下 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于"伟测转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 28 日，上海伟测半导体科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意 注册，公司向不特定对象发行了 1,175.00 万张可转换公司债券 ...

Group 1 - The company, Shanghai Weicai Semiconductor Technology Co., Ltd., is issuing convertible bonds named "Weicai Convertible Bonds" with a total issuance scale of RMB 1.175 billion [4][10] - The bonds have a maturity period of six years, from April 9, 2025, to April 8, 2031, with annual interest rates starting at 0.10% in the first year and increasing to 0.60% by the third year [3][4] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 82.15 per share, which has been adjusted to RMB 82.00 per share due to a stock incentive plan [6][10] Group 2 - The bonds will be managed by Ping An Securities, which is responsible for monitoring significant matters affecting bondholders' rights [2][10] - The bondholders will receive interest annually, with the first interest payment starting from the issuance date [5][6] - The conversion period for the bonds will begin on October 15, 2025, and will last until the maturity date [6][10] Group 3 - The company has received a credit rating of AA from Zhongceng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd., indicating a stable outlook for the bonds [6][10] - The bonds are unsecured, meaning they do not have any collateral backing [6][10] - The company will adjust the conversion price in accordance with specific corporate actions such as stock dividends or capital increases, ensuring fair treatment for bondholders [8][10]

上海伟测半导体科技股份有限公司 | 股票简称: 伟测科技 | 股票代码: 688372. SH | | --- | --- | | 债券简称: | 债券代码: 118055. SH | 本安证券 PING AN SECURITIES 二〇二五年五月 !"#$ 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海伟测半导体科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理 协议》）《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，以及上海伟测半导体科 技股份有限公司（以下简称公司、伟测科技或发行人）出具的相关说明文件以及 提供的相关资料等，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称平 安证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 平安证券作为伟测科技向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："伟 测转债"，债券代码： ...