2025 年 4 月 7 日 上海伟测半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体 科技股份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-014 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日披露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 7 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司 ...

!"#$%&'()*+ ,-./0123456%&'()*+ 7879+:;<=)*>?@AB;CDEFGHI+ 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，对伟测科技 2025 年度为子公司提供担保额度预计事 项进行了审慎核查，核查情况如下： !"#$%&'( （一）担保的基本情况 为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日 常经营和业务发展资金需要，结合公司 2025 年度发展计划，保证公司业务顺利 开展。2025 年度公司拟为全资子公司无锡伟测及南京伟测提供担保，担保预计 总额不超过人民币 36.18 亿元，相关预计情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-009 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 重要内容提示： 被担保人名称：全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称"无锡 伟测"）、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称"南京伟测"）； 本次担保金额：36.18 亿元，公司已实际为无锡伟测及南京伟测提供的担保 余额：无锡伟测：70,480.15 万元，南京伟测：92,701.25 万元； 上述担保为公司为全资子公司提供的担保，担保风险可控； 本次担保尚需股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 日常经营和业务发展资金需要，结合公司2025年度发展计划，保证公司业务顺 利开展。2025年度公司拟为全资子公司无锡伟测及南京伟测提供担保，担保预 计总额不超过人民币36.18亿元，相关预计情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 无锡伟测 | | 165,000 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-007 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 4、由于本项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、 施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。 5、本项目系基于当前行业前景、技术水平、市场环境等综合因素作出的 交易内容：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称"南京伟测"）拟使用不 超过人民币 13 亿元投资伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目 （二期）（以下简称"本项目"） 投资金额：本项目总投资额 13 亿元人民币（含土地出让金） 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定方 式，公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。 风险提示： 判断，受到宏观经济形势、设备价格波动、产品市场需求变化等不可控因素的 影响，即使公司能在项目建成后对其进行有效管控和经营，项目实施效果能否 达到 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-006 上海伟测半导体科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公 司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东 大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与 此项投资相关的手续及文件。 关于拟购买土地使用权并投资建设上海总部基地项目的公告 重要内容提示 1、本项目投资的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要按照国 家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得。未来土地的使 用权能否取得，尚存在不确定性。 2、本次投资项目金额、面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确定性。 3、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程 中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可 能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。 一、对外投资概述 公司 ...

单位：万元 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-008 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。相关情况如下： 为满足公司及全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称"无锡伟 测"） 、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称"南京伟测"）及深圳伟测半导 体科技有限公司（以下简称"深圳伟测"）日常生产经营及相关项目建设、投资等 相关资金需求，便于公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司2025年拟向合 作银行申请总额不超过人民币36.30亿元银行授信额度（包括但不限于流动资金贷款、 项目资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、 贴现、保理、保函、信用证等业务）。具体明细如下： | 序号 | ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-010 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 董事会 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大 会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜 的有效期将于 2025 年 4 月 15 日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而本 次发 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-011 上海伟测半导体科技股份有限公司 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知 已于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从 缓女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-013 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：本次为子公司提供担保额度预计的事项是公司根据日 常经营和业务发展的需要进行的预计。公司及子公司目前经营稳定，无逾期担保 事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损 害公司及全体 ...