证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-030 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议， 审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,426.03 万元（含税） 置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 180.07 万元（不含税） 置换已预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日 未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 1 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构平安证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 | 召开日期及会议届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 年 2024 3 | 1、《关于<公司 2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 | | 月 日 20 | 2、《关于<公司 2023 | | | | 3、《关于<公司 | 2023 年度财务决算报告>的议案》 | | 第二届董事会审计委员 会第三次会议 | 4、《关于<2023 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | 5、《关于<公司 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告> | | | 的议案》 | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定和要求，上海伟测半导体科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会目前由三名委员组成 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 10-13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… | 第 | 12-13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-482 号 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伟测科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为伟测科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事林秀强先生、王怀芳先生和宋海燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事林秀强先生、王怀芳先生和宋海燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 1 上海伟测半导体科技股份有限公司董事会 ...

平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，对伟测科技 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承销 商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 1,340,648,023.00 元，坐 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司 质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是 上市公司对投资者的应尽之责，没有投资者的积极参与，资本市场的功能就不能 得到有效发挥，上市公司就无法借助资本市场工具做大做强。只有更加突出以投 资者为本，上市公司发展才是有源之水、有本之木。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感， 公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管 理水平，进一步完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者 尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。相关方案如下： 一、聚焦主营业务，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者 2024 年，受益于行业复苏、新客户导入、高强度研发投入、测试产品结构 优化、产能利用率不断提高等原因，公司 2024 年营业收入逐季提升，并在第四 季度创出单季度营收历史新高。2024 年全年实现营收 107,686.99 万元，较上年 同期增长 46.21%。2025 ...

2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-033 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-025 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2025 第一 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议， 审议并通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金 11,061.98 万元向全资 子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称"无锡伟测"）提供借款以继续 实施募投项目，以及使用可转换公司债券募集资金 1,511.99 万元向全资子公司南 京伟测半导体科技有限公司（以下简称"南京伟测"）提供借款以继续实施募投 项目。实际借款金额包括该笔募集资金或将产生的利息和现金管理收益并扣除手 续费后的金额，具体金额以实际转出金额为准。监事会、保荐机构对上述事项发 表了同意的意见。本次向全资子公司提供借款不构成关联交易和《上市公司重大 资产重组管理办法》规 ...